Art. 27 Jahresbericht der zentralen Meldestelle | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article establishes a transparency and accountability obligation on each Member State's Financial Intelligence Unit (FIU) to publish an annual report on its activities.

The article is primarily a reporting and disclosure requirement, setting out a detailed list of statistical data that must be included, covering the full lifecycle of the FIU's work: from receiving suspicious transaction reports and following up on them, to exchanging information with other FIUs and competent authorities, to its resource allocation.

Beyond raw statistics, the report must also capture qualitative intelligence on trends and typologies identified during the year.

Notably, the article includes an explicit privacy safeguard, ensuring that nothing in the published report can be used to identify any natural or legal person.

Important points:

Each Member State's FIU is required to publish an annual report covering a prescribed set of statistics on its operational activities.
The report must go beyond statistics to include information on money laundering and terrorist financing trends and typologies identified in disseminated files.
The report must be compiled in a way that does not permit the identification of any natural or legal person.

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zentrale Meldestelle einen jährlichen Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht enthält Statistiken zu Folgendem:
1. Maßnahmen, die infolge des Eingangs von Meldungen verdächtiger Transaktionen oder verdächtiger Tätigkeitsberichte von der zentralen Meldestelle ergriffen wurden;
2. Verdachtsmeldungen von Verpflichteten;
3. Offenlegungen durch Aufseher und Zentralregister;
4. Weitergabe an zuständige Behörden und diesbezügliche Folgemaßnahmen;
5. Ersuchen, die an andere zentrale Meldestellen gerichtet bzw. von diesen entgegengenommen wurden;
6. Ersuchen, die an die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1624 gerichtet bzw. von diesen entgegengenommen wurden;
7. zugewiesenes Personal;
8. von den Zollbehörden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2018/1672 übermittelte Daten zu grenzüberschreitenden physischen Barmitteltransfers.
Der Bericht nach Absatz 1 enthält auch Informationen zu den Trends und Typologien, die in den an andere zuständige Behörden übermittelten Dossiers ermittelt wurden. Die in dem Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht die Ermittlung natürlicher oder juristischer Personen ermöglichen.