Art. 20 Gerichtliche Genehmigung | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article is a procedural companion to Article 19, which governs on-site inspections.

It addresses the specific scenario where national law requires judicial authorisation before such an inspection can proceed.

It carefully delineates the boundaries of what a national judicial authority can and cannot scrutinise when reviewing an authorisation request, ensuring that oversight at the national level does not encroach on the Authority's supervisory autonomy or the EU's judicial supremacy.

Important points:

The Authority is required to apply for judicial authorisation where national law demands it before conducting an on-site inspection.
National judicial authorities can verify that the Authority's decision is authentic and that coercive measures are not arbitrary or excessive, but they cannot review the necessity of the inspection or access the Authority's file.
The lawfulness of the Authority's decision is reserved exclusively for the Court of Justice of the European Union to review.

1. Ist für eine Vor-Ort-Kontrolle gemäß Artikel 19 eine gerichtliche Genehmigung nach nationalem Recht erforderlich, so ersucht die Behörde um eine solche Genehmigung.
1. Wird um eine Genehmigung nach Absatz 1 ersucht, prüft das nationale Gericht, ob der Beschluss der Behörde verbindlich ist und ob die Zwangsmaßnahmen, um die ersucht wurde, im Hinblick auf den Gegenstand der Kontrolle nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das nationale Gericht die Behörde um ausführliche Erläuterungen bitten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus denen die Behörde annimmt, dass ein Verstoß gegen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte erfolgt ist, sowie in Bezug auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der Beteiligung der den Zwangsmaßnahmen unterworfenen Person. Das nationale Gericht prüft jedoch weder die Notwendigkeit der Kontrolle noch verlangt es die Übermittlung der in den Akten der Behörde enthaltenen Informationen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der Behörde unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union.