Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: DE
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Artikel 42 Ersuchen der Behörde um Einleitung einer gemeinsamen Analyse
Summary What does Article 42 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This short article deals with the Authority's power to initiate joint analyses involving Financial Intelligence Units (FIUs).
It sits alongside Article 40, which sets out the broader framework for joint analyses, and covers the specific scenario where it is the Authority itself — rather than an FIU — that identifies the need for a joint analysis.
The article sets out a simple notification and response loop: the Authority informs the relevant FIUs and requests their participation, and those FIUs must respond with their decision, including reasons if they decline.
Important points:
- The Authority is required to inform concerned FIUs and request their participation when it identifies a potential need for a joint analysis.
- FIUs must respond to the Authority's request without undue delay, making best efforts to do so within five days of receipt.
- Where an FIU refuses to participate, it must provide the reasons for its refusal to the Authority, also making best efforts to do so within five days.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Stellt die Behörde fest, dass eine gemeinsame Analyse gemäß Artikel 40 dieser Verordnung oder Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2024/1640 erforderlich sein könnte, so setzt sie die betreffenden zentralen Meldestellen davon in Kenntnis und fordert sie auf, sich an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen.
Die betreffenden zentralen Meldestellen unterrichten die Behörde unverzüglich und nach besten Kräften innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Ersuchens über ihre Entscheidung bezüglich des Ersuchens nach Absatz 1.
Lehnt eine zur Teilnahme an der gemeinsamen Analyse aufgeforderte zentrale Meldestelle ein von der Behörde gemäß Absatz 1 gestelltes Ersuchen ab, so teilt sie der Behörde unverzüglich und nach besten Kräften innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Ersuchens, die Gründe für ihre Entscheidung mit.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.