Art. 93 Partnerschaften zu Zwecken des Informationsaustauschs im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article grants the Authority the power to either create or join cross-border information sharing partnerships aimed at combating money laundering and terrorist financing.

It connects directly to the Authority's broader operational tasks set out in Chapter II, and the partnerships themselves must comply with the requirements of Regulation (EU) 2024/1624.

The article sets out the conditions under which the Authority can engage with these partnerships, including the governance rules that apply when it establishes one itself, such as who can be invited to participate.

Important points:

The Authority may set up cross-border information sharing partnerships or join existing ones, but joining an existing partnership requires the agreement of the authorities that established it.
Where the Authority establishes a partnership, it must ensure compliance with Article 75(3), (4) and (5) of Regulation (EU) 2024/1624, and may invite competent authorities and relevant Union bodies to participate.
Other third parties may only be invited to participate in partnership meetings upon the unanimous consent of all participating members.

1. Soweit dies für die Erfüllung der in Kapitel II genannten Aufgaben relevant ist, kann die Behörde im Einklang mit den Grundrechten und den gerichtlichen Verfahrensgarantien grenzüberschreitende Partnerschaften für den Informationsaustausch einrichten oder sich an Partnerschaften für den Informationsaustausch beteiligen, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingerichtet wurden, um die Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, von damit zusammenhängenden Vortaten und von Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Die Beteiligung der Behörde an einer bereits bestehenden Partnerschaft unterliegt der Einwilligung der Behörden, die eine solche Partnerschaft begründet haben.
1. Gründet die Behörde eine grenzüberschreitende Partnerschaft zu Zwecken des Informationsaustauschs, so stellt sie sicher, dass die Partnerschaft die Anforderungen nach Artikel 75 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) 2024/1624 erfüllt. Zusätzlich zu den Verpflichteten kann die Behörde die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstaben a, b und c der genannten Verordnung genannten zuständigen Behörden sowie die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die bei der Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, von damit zusammenhängenden Vortaten und von Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielen, einladen, sich an der Partnerschaft zu beteiligen, wenn eine solche Beteiligung für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse dieser Behörden, Einrichtungen und sonstigen Stellen von Bedeutung ist. Stimmen alle teilnehmenden Mitglieder zu, können gegebenenfalls weitere Dritte eingeladen werden, gelegentlich an im Rahmen der Partnerschaft stattfindenden Sitzungen teilzunehmen.