Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: DE
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Artikel 41 Sonderbestimmungen für Antragsteller, die Aufenthaltsrechte im Gegenzug für Investitionen anstreben
Summary What does Article 41 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article targets a specific and high-risk customer profile: third-country nationals seeking residence rights in a Member State through investment.
It builds directly on the standard customer due diligence framework in Article 20 by mandating that obliged entities go further and apply a defined subset of enhanced due diligence measures from Article 34(4) as a minimum baseline for this category of customer.
Important points:
- Apply enhanced due diligence measures — on top of standard customer due diligence — to any third-country national applying for residence rights through investment.
- The obligation covers a wide range of investment types, including property transfers, government bonds, corporate investments, donations, and state budget contributions.
- The enhanced measures required are those specified in Article 34(4), points (a), (c), (e) and (f), setting a clear minimum standard with no discretion to apply less.
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Zusätzlich zu den in Artikel 20 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden in Bezug auf Kunden, bei denen es sich um Drittstaatsangehörige handelt und deren Antragsverfahren auf Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat im Gegenzug für Investition jeglicher Art, auch gegen Transfers, gegen den Erwerb oder die Anmietung von Immobilien, gegen Anlagen in Staatsanleihen, gegen Investitionen in Gesellschaften, gegen eine Schenkung oder eine gemeinnützige Stiftung und gegen Beiträge zum Staatshaushalt, läuft, wenden die Verpflichteten mindestens verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gemäß Artikel 34 Absatz 4 Buchstaben a, c, e und f an.
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