Art. 88 Berichte | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article places an obligation on the Commission to submit reports to the European Parliament and the Council by 10 July 2030, evaluating whether certain thresholds, scopes, and limits within the regulation remain appropriate.

It sits alongside Article 87, which sets out a broader periodic review of the regulation as a whole, but Article 88 is narrower and more targeted, focusing on four specific areas where the current rules may need to be recalibrated over time.

Important points:

The Commission is required to submit reports to the European Parliament and the Council by 10 July 2030 on the four areas identified.
The reports cover: the 25% beneficial ownership threshold, the scope of high-value goods, the threshold-based disclosure rules under Article 74 including free-trade zone reporting, and the large cash payment limit.
The reports assess necessity and proportionality only — no changes to the rules are mandated by this article itself.

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 10. Juli 2030 Berichte vor, in denen sie die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit von Folgendem beurteilt:

der Herabsetzung des für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers von juristischen Personen durch Eigentumsbeteiligung geltenden Schwellenwerts von 25 %;
der Ausweitung des Anwendungsbereichs der hochwertigen Güter auf hochwertige Kleidungsstücke und Bekleidungszubehör;
der Ausweitung des Anwendungsbereichs der schwellenwertbasierten Offenlegungen nach Artikel 74 auf den Verkauf anderer Güter, der Einführung harmonisierter Formate für die Meldung dieser Transaktionen auf der Grundlage des Nutzens dieser Meldungen für die zentralen Meldestellen und der Ausweitung des Umfangs der von Personen, die handeln, in Freihandelszonen erhobenen Informationen;
der Anpassung der Obergrenze Barzahlungen über große Beträge.