Art. 27 Rapport annuel de la CRF | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article establishes a transparency and accountability obligation on each Member State's Financial Intelligence Unit (FIU) to publish an annual report on its activities.

The article is primarily a reporting and disclosure requirement, setting out a detailed list of statistical data that must be included, covering the full lifecycle of the FIU's work: from receiving suspicious transaction reports and following up on them, to exchanging information with other FIUs and competent authorities, to its resource allocation.

Beyond raw statistics, the report must also capture qualitative intelligence on trends and typologies identified during the year.

Notably, the article includes an explicit privacy safeguard, ensuring that nothing in the published report can be used to identify any natural or legal person.

Important points:

Each Member State's FIU is required to publish an annual report covering a prescribed set of statistics on its operational activities.
The report must go beyond statistics to include information on money laundering and terrorist financing trends and typologies identified in disseminated files.
The report must be compiled in a way that does not permit the identification of any natural or legal person.

Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur:
1. les suites données par la CRF aux déclarations de transactions et d’activités suspectes qu’elle a reçues;
2. les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties;
3. les divulgations d’informations par les superviseurs et les registres centraux;
4. les disséminations aux autorités compétentes et les suites données à ces disséminations;
5. les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF;
6. les demandes soumises aux autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du règlement (UE) 2024/1624 et reçues de celles-ci;
7. les ressources humaines allouées;
8. les données sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.
Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.