Art. 66 Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article sits within the broader cooperation framework of the Directive and focuses specifically on the relationship between three distinct types of authority: supervisors, FIUs, and the authorities responsible for implementing targeted financial sanctions.

It requires these bodies to cooperate closely and share relevant information, while placing a clear restriction on how any confidential information exchanged can be used.

It also carves out a national exception allowing Member States to block cooperation where it would interfere with an ongoing inquiry or proceedings.

Important points:

Member States are required to ensure that supervisors, FIUs, and targeted financial sanctions authorities cooperate closely and share information relevant to their respective tasks.
Confidential information exchanged under this article may only be used for the exercise of functions within the scope of this Directive or other Union legal acts, and only in related administrative or judicial proceedings.
Member States may prohibit cooperation between these authorities where it would impinge on an ongoing inquiry, investigation, or criminal or administrative proceedings.

1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
2. Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
1. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.