Art. 20 Autorisation par une autorité judiciaire | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article is a procedural companion to Article 19, which governs on-site inspections.

It addresses the specific scenario where national law requires judicial authorisation before such an inspection can proceed.

It carefully delineates the boundaries of what a national judicial authority can and cannot scrutinise when reviewing an authorisation request, ensuring that oversight at the national level does not encroach on the Authority's supervisory autonomy or the EU's judicial supremacy.

Important points:

The Authority is required to apply for judicial authorisation where national law demands it before conducting an on-site inspection.
National judicial authorities can verify that the Authority's decision is authentic and that coercive measures are not arbitrary or excessive, but they cannot review the necessity of the inspection or access the Authority's file.
The lawfulness of the Authority's decision is reserved exclusively for the Court of Justice of the European Union to review.

1. Si une inspection sur place prévue à l’article 19 nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, l’Autorité demande cette autorisation.
1. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’Autorité est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 1^er, paragraphe 2, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’Autorité. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.