Art. 72 Mise en place et composition de la commission administrative de réexamen | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the Administrative Board of Review, an internal oversight body within the Authority whose purpose is to review certain decisions made by the Authority.

Specifically, it reviews decisions taken under the Authority's powers relating to administrative measures, pecuniary sanctions, periodic penalty payments, and supervisory fees.

The review is limited to checking whether those decisions conform — both procedurally and substantively — with this Regulation.

The article also sets out the composition requirements for this body and its voting threshold.

Important points:

The Authority is required to establish an Administrative Board of Review to conduct internal administrative reviews of decisions made under Articles 21, 22, 23 and 77.
The Board must consist of five independent individuals with AML/CFT expertise — current staff of the Authority, supervisory authorities, FIUs, or other involved national or Union bodies are explicitly excluded.
The Board reaches decisions by a majority of at least three of its five members.

1. L’Autorité met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder au réexamen administratif interne des décisions prises par l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs énumérés aux articles 21, 22, 23 et 77. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions avec le présent règlement.
1. La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience de la surveillance dans le domaine de la LBC/FT, et qui ne font pas partie du personnel en poste de l’Autorité, ni du personnel en poste d’autorités de surveillance LBC/FT, de CRF ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou institutions, organes, organismes et agences des États membres qui participent à l’exercice des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour être en mesure d’évaluer l’exercice des pouvoirs que le présent règlement confère à l’Autorité.
1. La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.