Art. 83 Coopération entre les CRF et l’OLAF | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article establishes the cooperation framework between Financial Intelligence Units (FIUs) and the European Anti-Fraud Office (OLAF).

It mirrors the structure of Article 82, which governs the relationship between FIUs and the EPPO, but focuses specifically on fraud, corruption, and other illegal activity affecting the Union's financial interests.

The article creates a two-way channel: FIUs are required to proactively transmit relevant information to OLAF when grounds for suspicion exist, must respond to OLAF's information requests, and both bodies are permitted to share the results of strategic analyses.

Important points:

FIUs are required to transmit without delay the results of their analyses to OLAF where there are reasonable grounds to suspect fraud, corruption, or other illegal activity affecting the Union's financial interests.
FIUs must respond in a timely manner to information requests made by OLAF relating to the same categories of illegal activity.
FIUs and OLAF may exchange strategic analysis outputs, including typologies and risk indicators, where relevant to those activities.

1. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n^o 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(⁴⁸), chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement.
1. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.
1. Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.