Art. 20 Ombud för grundläggande rättigheter | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article introduces a mandatory safeguard within every FIU: the designation of a Fundamental Rights Officer.

It sits within the broader framework governing FIU structure and operations, complementing Article 19's provisions on FIU independence and operational autonomy.

The article defines the role's core tasks, which centre on advising staff, monitoring compliance with fundamental rights, and escalating concerns to FIU leadership, while making clear that the Officer's opinions are non-binding.

Crucially, the article also establishes the independence of this role by prohibiting the FIU from issuing instructions to the Officer regarding how they carry out their duties.

Important points:

Member States are required to ensure each FIU designates a Fundamental Rights Officer, who may be drawn from existing staff.
The Fundamental Rights Officer's role is advisory and monitoring in nature, with opinions on fundamental rights compliance being explicitly non-binding.
The FIU must ensure the Fundamental Rights Officer is free from any instructions in the exercise of their tasks, guaranteeing the independence of the role.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna utser ett ombud för grundläggande rättigheter. Ombudet för grundläggande rättigheter får vara en medlem av finansunderrättelseenhetens befintliga personal.
1. Ombudet för grundläggande rättigheter ska
  1. ge råd till finansunderrättelseenhetens personal om all verksamhet som utförs av finansunderrättelseenheten när ombudet för grundläggande rättigheter anser det nödvändigt, eller på begäran av personalen, utan att hindra eller försena denna verksamhet,
  2. främja och övervaka finansunderrättelseenhetens efterlevnad av de grundläggande rättigheterna,
  3. avge icke-bindande yttranden om huruvida finansunderrättelseenhetens verksamhet är förenlig med de grundläggande rättigheterna,
  4. informera finansunderrättelseenhetens chef om eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter inom ramen för finansunderrättelseenhetens verksamhet.
1. Finansunderrättelseenheten ska säkerställa att ombudet för grundläggande rättigheter inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av ombudet för grundläggande rättigheters uppgifter.