Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Artikel 34 Godkännande av vidare spridning av information som utbytts mellan finansunderrättelseenheter
Summary What does Article 34 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article governs the purpose limitation and consent requirements that apply to information exchanged between FIUs under Articles 29, 31, and 32.
It establishes that information shared between FIUs can only be used for the purpose it was originally sought or provided, and that any onward dissemination to other authorities requires the prior consent of the FIU that originally provided it.
The article also sets out the narrow grounds on which an FIU may refuse consent, and creates a transparency mechanism requiring Member States to notify the Commission of any exceptional national law circumstances that would justify withholding consent.
Important points:
- FIUs receiving exchanged information must obtain prior consent from the providing FIU before disseminating it to any other authority, agency, or department.
- An FIU may only refuse consent to disseminate information where doing so would fall outside its AML/CFT provisions, impair an investigation, or conflict with fundamental principles of its national law, and any refusal must be explained.
- Member States are required to notify the Commission by 10 July 2028 of the exceptional national circumstances that could justify refusing consent, and the Commission will publish a consolidated list of those notifications.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som utbyts enligt artiklarna 29, 31 och 32 endast används för det ändamål för vilket de begärdes eller lämnades ut och att all spridning av den informationen av den mottagande finansunderrättelseenheten till annan myndighet, annat organ eller annan avdelning, samt all användning av denna information för andra ändamål än de som ursprungligen godkänts behöver godkännas på förhand av den finansunderrättelseenhet som lämnar informationen.
Kraven i första stycket i denna punkt ska inte tillämpas om den information som tillhandahålls av finansunderrättelseenheten består av en rapport som lämnats in av en ansvarig enhet i enlighet med artikel 69.1 i förordning (EU) 2024/1624, som gäller en annan medlemsstat där den ansvariga enheten verkar inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster och som inte har någon koppling till den överförande finansunderrättelseenhetens medlemsstat.
Medlemsstaterna ska säkerställa att den anmodade finansunderrättelseenheten omgående och så långt det är möjligt lämnar förhandsgodkännande till spridning av informationen till behöriga myndigheter, oberoende av typen av förbrott och av huruvida förbrottet har identifierats eller inte. Den anmodade finansunderrättelseenheten får inte vägra att lämna sitt godkännande till sådan spridning såvida inte detta skulle falla utanför tillämpningsområdet för dess bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism eller skulle kunna försvåra en utredning eller av annan anledning skulle strida mot grundläggande principer i den medlemsstatens nationella rätt. Varje vägran att lämna godkännande ska vederbörligen förklaras. Fall där finansunderrättelseenheter får vägra att lämna godkännande ska specificeras på ett sådant sätt att missbruk och onödiga begränsningar av spridningen av information till behöriga myndigheter förhindras.
Senast den 10 juli 2028 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de exceptionella omständigheter där spridning skulle strida mot grundläggande principer i nationell rätt enligt punkt 2. Medlemsstaterna ska uppdatera sådana underrättelser om de exceptionella omständigheter som identifierats på nationell nivå förändras.
Kommissionen ska offentliggöra en konsoliderad förteckning över underrättelser som avses i första stycket.
Senast den 10 juli 2029 ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet med en bedömning av huruvida de exceptionella omständigheter som anmälts enligt punkt 3 är motiverade.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
penningtvätt
(En. money laundering)
Definition
ansvarig enhet
(En. obliged entity)
Definition
tredjeland
(En. third country)
Definition
finansiering av terrorism
(En. terrorist financing)