Art. 17 Begäran om information | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the Authority's power to gather information from selected obliged entities in support of its supervisory tasks under Article 13.

Notably, the information-gathering reach extends beyond the entities themselves to cover their employees, affiliated persons, and third parties to whom operational functions have been outsourced.

The article also sets out the obligations on those receiving information requests and confirms that the Authority must share what it receives with the relevant financial supervisor.

Important points:

Supply all information requested by the Authority without undue delay, and ensure it is clear, accurate and complete — this obligation extends to outsourced third parties and affiliated persons, not just the selected obliged entity itself.
Where a lawyer supplies information on behalf of a client, the client remains fully responsible if that information is incomplete, incorrect or misleading.
The Authority is required to make any information it obtains available to the financial supervisor concerned.

1. Myndigheten kan begära att utvalda ansvariga enheter, och de fysiska personer som är anställda av dem eller juridiska personer som hör till dem, samt tredje parter till vilka de utvalda ansvariga enheterna har utkontrakterat operativa funktioner eller verksamheter, och de fysiska och juridiska personer som är knutna till dem, lämnar all information som myndigheten behöver för att utföra de uppgifter den tilldelats genom denna förordning och annan tillämplig unionsrätt.
1. De personer som avses i punkt 1 eller deras ombud och, för juridiska personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska utan onödigt dröjsmål lämna den begärda informationen och säkerställa att den är tydlig, korrekt och fullständig. I behörig ordning befullmäktigade advokater får lämna informationen på sina klienters vägnar. Dessa klienter ska förbli fullt ansvariga om den lämnade informationen är ofullständig, oriktig eller vilseledande.
1. Om myndigheten erhåller den information som begärts enligt punkt 1 ska den göra denna information tillgänglig för det berörda finansiella tillsynsorganet.