Artikel 24 Hörande av personer som är föremål för förfaranden

Summary What does Article 24 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes procedural fairness protections for entities facing sanctions under Articles 22 and 23.

Before the Executive Board can impose a pecuniary sanction or periodic penalty payment, it must first give the persons under proceedings the opportunity to be heard, and may only base its decisions on findings those persons have had a chance to comment on.

The article also guarantees rights of defence more broadly, including access to the Authority's file, though this access has defined limits.

Important points:

The Executive Board is required to give persons subject to proceedings the opportunity to be heard before imposing any pecuniary sanction or periodic penalty payment.
Persons subject to proceedings are entitled to access the Authority's file, subject to the protection of other parties' business secrets.
Access to the file does not extend to confidential information or internal preparatory documents of the Authority.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

1. Innan direktionen fattar beslut om att ålägga sanktionsavgifter eller löpande vite enligt artikel 22 eller 23 ska den ge de personer som är föremål för förfarandena möjlighet att höras om myndighetens iakttagelser. Direktionen ska endast grunda sina beslut på iakttagelser som de personer som är föremål för förfarandena har fått möjlighet att yttra sig över.
1. Rätten till försvar för personer som är föremål för förfarandena ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till myndighetens ärendeakt, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendeakten ska inte omfatta konfidentiell information eller myndighetens interna förberedande handlingar.

Table of contents

Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.