Art. 44 Nationella FIU-representanter | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the mechanism by which national Financial Intelligence Units (FIUs) embed staff directly within the Authority.

It creates a formal delegation arrangement where each Member State's FIU must send one or more experienced staff members to work at the Authority's seat, supporting the FIU-related tasks outlined in Article 5(5).

The article carefully defines the dual nature of these delegates: they physically work at the Authority but remain under the authority of their home FIU and must continue to comply with its security and confidentiality rules.

The General Board in FIU composition plays an oversight role, retaining the ability to reject delegates who do not meet the required standards.

Important points:

Each Member State's FIU is required to delegate one or more staff members to work at the seat of the Authority.
FIU delegates retain their status as staff of their delegating FIU throughout the delegation and must comply with that FIU's security and confidentiality rules.
The Executive Board determines the rights and obligations of FIU delegates in relation to the Authority, after taking into account the opinion of the General Board in FIU composition.

1. Finansunderrättelseenheten i varje medlemsstat ska utstationera en eller flera medlemmar ur sin personal vid myndigheten. Den nationella FIU-representanten ska ha myndighetens huvudkontor som sin sedvanliga arbetsplats.
1. FIU-representanter ska ha status som anställda vid den utstationerande finansunderrättelseenheten, och detta gäller från det att de utses och under hela deras utstationering. Medlemsstaterna ska utse sin FIU-representant på grundval av bevisat omfattande relevant och praktisk erfarenhet av uppgifter på området för finansunderrättelseuppgifter. Representanten ska vara fortsatt underställd den utstationerande finansunderrättelseenhetens ledning och följa dess säkerhets- och konfidentialitetsregler, inbegripet relevant nationell rätt.
1. Styrelsen i FIU-sammansättning får avvisa en person som har utsetts till FIU-representant om denna person inte uppfyller de kriterier som anges i punkt 2. Mandatet för FIU-representanter ska vara tre år och kan förnyas en gång efter godkännande från den utstationerande finansunderrättelseenheten.
1. FIU-representanter ska bistå myndigheten i genomförandet av de uppgifter som anges i artikel 5.5. I detta syfte ska FIU-representanterna under utstationeringens löptid beviljas åtkomst till myndighetens data och information i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
1. FIU-representanter ska beviljas åtkomst till alla data som den utstationerande finansunderrättelseenheten har åtkomst till för att kunna genomföra de uppgifter som avses i artikel 5.5.
1. Direktionen ska besluta om FIU-representanternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till myndigheten, och därvid beakta den ståndpunkt som uttrycks av styrelsen i FIU-sammansättning. Finansunderrättelseenheterna ska säkerställa att deras FIU-representant iakttar dessa rättigheter och skyldigheter.