Art. 72 Administrativa omprövningsnämndens inrättande och sammansättning | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the Administrative Board of Review, an internal oversight body within the Authority whose purpose is to review certain decisions made by the Authority.

Specifically, it reviews decisions taken under the Authority's powers relating to administrative measures, pecuniary sanctions, periodic penalty payments, and supervisory fees.

The review is limited to checking whether those decisions conform — both procedurally and substantively — with this Regulation.

The article also sets out the composition requirements for this body and its voting threshold.

Important points:

The Authority is required to establish an Administrative Board of Review to conduct internal administrative reviews of decisions made under Articles 21, 22, 23 and 77.
The Board must consist of five independent individuals with AML/CFT expertise — current staff of the Authority, supervisory authorities, FIUs, or other involved national or Union bodies are explicitly excluded.
The Board reaches decisions by a majority of at least three of its five members.

1. Myndigheten ska inrätta en administrativ omprövningsnämnd som ska genomföra en intern administrativ omprövning av de beslut som myndigheten har antagit i utövandet av de befogenheter som anges i artiklarna 21, 22, 23 och 77. Omfattningen av den interna administrativa omprövningen bör hänföra sig till den processrättsliga och materiella överensstämmelsen av sådana beslut med denna förordning.
1. Administrativa omprövningsnämnden ska bestå av fem välrenommerade personer med dokumenterade relevanta kunskaper och yrkeserfarenhet, inbegripet erfarenhet av tillsyn på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism; dessa personer får inte ingå i den nuvarande personalen vid myndigheten, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, finansunderrättelseenheter eller andra nationella eller unionens institutioner, organ och byråer som medverkar i genomförandet av de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning. Administrativa omprövningsnämnden ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig expertis för att bedöma myndighetens utövande av sina befogenheter i enlighet med denna förordning.
1. Administrativa omprövningsnämndens beslut ska fattas med en majoritet bestående av minst tre av dess fem ledamöter.