Art. 92 Samarbete med myndigheter som inte ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the framework for how AMLA cooperates and exchanges information with authorities outside the AML/CFT supervisory system — namely prudential regulators, the ECB, resolution authorities, deposit guarantee scheme authorities, and the European Supervisory Authorities (ESAs).

It formalises these relationships primarily through memoranda of understanding, with a specific deadline set for concluding one with the ECB.

The article connects closely to Article 11, as AMLA is also tasked with ensuring that these external authorities can access the central AML/CFT database where relevant.

Important points:

The Authority is required to conclude memoranda of understanding with prudential authorities, the ESAs, and national authorities competent for crypto-asset regulation, covering cooperation on both selected and non-selected obliged entities.
The Authority and the ECB must conclude a memorandum of understanding by 27 June 2025, setting out practical modalities for cooperation and information exchange.
The Authority is responsible for ensuring effective cooperation and information exchange between all supervisory authorities in the AML/CFT supervisory system and the external authorities listed in this article, including access to the central AML/CFT database.

1. Myndigheten ska samarbeta och utbyta information med myndigheter som inte ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och, på grundval av behovsenlig behörighet och konfidentialitet, med andra nationella myndigheter och organ som är behöriga att säkerställa efterlevnaden av direktiven 2009/110/EG, 2009/138/EG, 2014/17/EU, 2014/65/EU och (EU) 2015/2366 samt med ESA-myndigheterna, inom gränserna för deras respektive mandat.
1. Myndigheten ska ingå ett samförståndsavtal med de behöriga myndigheterna enligt definitionen i artikel 4.1.40 i förordning (EU) nr 575/2013, med ESA-myndigheterna och med de övriga nationella myndigheter som är behöriga att säkerställa efterlevnaden av förordning (EU) 2023/1114, som i allmänna ordalag anger hur de ska samarbeta och utbyta information vid utförandet av sina tillsynsuppgifter enligt unionsrätten när det gäller utvalda och icke utvalda ansvariga enheter.
2. Om myndigheten anser det nödvändigt kan den också ingå ett samförståndsavtal med någon av de andra myndigheter eller något av de andra orgon som avses i punkt 1, som i allmänna ordalag anger hur de ska samarbeta och utbyta information vid utförandet av sina tillsynsuppgifter enligt unionsrätten när det gäller utvalda och icke utvalda ansvariga enheter.
1. Senast den 27 juni 2025 ska myndigheten och Europeiska centralbanken ingå ett samförståndsavtal om de praktiska formerna för samarbete och informationsutbyte när de utför sina respektive uppgifter enligt unionsrätten.
1. Myndigheten ska borga för effektivt samarbete och informationsutbyte mellan alla tillsynsmyndigheter inom tillsynssystemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och de myndigheter och organ som avses i punkt 1, inbegripet när det gäller tillgång till information och uppgifter i den centrala databas för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som avses i artikel 11.