Art. 93 Partnerskap för informationsutbyte på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article grants the Authority the power to either create or join cross-border information sharing partnerships aimed at combating money laundering and terrorist financing.

It connects directly to the Authority's broader operational tasks set out in Chapter II, and the partnerships themselves must comply with the requirements of Regulation (EU) 2024/1624.

The article sets out the conditions under which the Authority can engage with these partnerships, including the governance rules that apply when it establishes one itself, such as who can be invited to participate.

Important points:

The Authority may set up cross-border information sharing partnerships or join existing ones, but joining an existing partnership requires the agreement of the authorities that established it.
Where the Authority establishes a partnership, it must ensure compliance with Article 75(3), (4) and (5) of Regulation (EU) 2024/1624, and may invite competent authorities and relevant Union bodies to participate.
Other third parties may only be invited to participate in partnership meetings upon the unanimous consent of all participating members.

1. I den mån det behövs för att myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i kapitel II, kan den upprätta gränsöverskridande partnerskap för informationsutbyte, i enlighet med grundläggande rättigheter och rättssäkerhetsgarantier, eller delta i partnerskap för informationsutbyte som upprättats i en eller flera medlemsstater i syfte att stödja förhindrande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism. Myndighetens deltagande i ett redan befintligt partnerskap ska godkännas av de myndigheter som har upprättat ett sådant partnerskap.
1. Om myndigheten upprättar ett gränsöverskridande partnerskap för informationsutbyte ska den säkerställa att partnerskapet uppfyller kraven i artikel 75.3, 75.4 och 75.5 i förordning (EU) 2024/1624. Utöver ansvariga enheter kan myndigheten bjuda in de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1.44 a, b och c i den förordningen, samt unionsorgan och unionsbyråer som har en roll när det gäller att förhindra och bekämpa penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism, att delta i partnerskapet, om ett sådant deltagande är relevant för fullgörandet av deras uppgifter och befogenheter. Andra tredje parter får bjudas in att tillfälligt delta i partnerskapets möten, när så är relevant, efter enhälligt samtycke från de deltagande medlemmarna.