Art. 94 Samarbete med Olaf, Europol, Eurojust och Eppo | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article governs the Authority's cooperative relationships with other Union bodies in the fields of law enforcement and judicial cooperation.

It establishes a two-tier framework: a general power to conclude working arrangements with any relevant Union institution or agency, and a more specific and mandatory obligation to establish close, formalised relationships with four named bodies — OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO.

The article connects directly to the Authority's broader role in combating ML/TF threats, as established elsewhere in the regulation, by ensuring that its supervisory and FIU-related work is supported by strong operational links to law enforcement and prosecutorial bodies.

Important points:

The Authority is required to conclude separate working arrangements with OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO specifically to enable the exchange of operational and strategic information on ML/TF threats.
Working arrangements concluded under this article cannot serve as a legal basis for the exchange of personal data, nor do they bind the Union or its Member States.
The working arrangements with Europol, Eurojust, and the EPPO must include provisions for the posting of liaison officers at each other's premises.

1. Myndigheten kan ingå samarbetsarrangemang med unionens institutioner, unionens decentraliserade byråer eller andra unionsorgan som verkar på området för samarbete inom brottsbekämpning och rättsliga frågor. Dessa samarbetsarrangemang kan vara av strategisk, operativ eller teknisk art och ska i synnerhet ha som syfte att underlätta samarbetet och informationsutbytet mellan parterna. Samarbetsarrangemangen ska varken utgöra en grund för att tillåta utbyte av personuppgifter eller vara bindande för unionen eller dess medlemsstater.
1. Myndigheten ska upprätta och upprätthålla ett nära samarbete med Olaf, Europol, Eurojust och Eppo. I detta syfte ska myndigheten ingå separata samarbetsarrangemang med Olaf, Europol, Eurojust och Eppo i vilka detaljerna för deras samarbete fastställs. Syftet med samarbetet ska särskilt vara att säkerställa utbytet av operativ och strategisk information och uppgifter om tendenser med avseende på de hot som penningtvätt och finansiering av terrorism utgör för unionen.
1. För att främja och underlätta ett smidigt samarbete mellan myndigheten och Europol, Eurojust och Eppo ska samarbetsarrangemangen mellan dem särskilt ge möjlighet att utstationera sambandspersoner i varandras lokaler och fastställa villkor för detta.