Art. 95 Samarbete med tredjeländer och internationella organisationer | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the framework for the Authority's engagement with the wider international AML/CFT community.

It covers the Authority's ability to develop contacts and enter into administrative arrangements with third-country AML/CFT authorities, international organisations, and third-country administrations, while making clear that such arrangements carry no legal obligations for the Union or its Member States.

The article also positions the Authority as the leading facilitator when multiple Union supervisory authorities and FIUs interact with third-country authorities on matters within the Authority's mandate, and tasks it with contributing to the Union's representation in international fora such as the Financial Action Task Force and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Important points:

The Authority is empowered to enter into administrative arrangements with third-country AML/CFT authorities, but these arrangements do not create legal obligations for the Union or its Member States, and they do not prevent Member States from concluding their own bilateral or multilateral arrangements.
The Authority shall take a leading role in facilitating interactions between Union supervisory authorities or FIUs and third-country authorities, where those interactions fall within the scope of the Authority's tasks under Article 5.
Supervisory authorities and FIUs are required to make every effort to follow any model administrative arrangements developed by the Authority to promote consistent and effective international cooperation.

1. För att uppfylla målen i denna förordning och utan att det påverkar medlemsstaternas och unionsinstitutionernas respektive behörigheter, kan myndigheten etablera kontakter och ingå administrativa arrangemang med myndigheter i tredjeländer som ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och som har befogenheter gällande reglering, tillsyn och finansunderrättelseenheter på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt med internationella organisationer och myndigheter i tredjeländer. Dessa arrangemang får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater, och de får inte heller hindra medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter från att ingå bilaterala eller multilaterala arrangemang med dessa tredjeländer.
1. Myndigheten får ta fram standardiserade administrativa arrangemang i syfte att få till stånd en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig praxis inom unionen och för att stärka den internationella samordningen och det internationella samarbetet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter ska göra sitt yttersta för att följa sådana standardiserade arrangemang.
1. När flera av unionens tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter, å ena sidan, interagerar med myndigheter i tredjeländer, å andra sidan, i frågor som ligger inom ramarna för myndighetens uppgifter som anges i artikel 5, ska myndigheten inta en ledande roll i underlättandet av dessa interaktioner när så behövs. Denna roll ska inte påverka tillsynsmyndigheternas och finansunderrättelseenheternas normala interaktioner med myndigheter i tredjeländer.
1. Myndigheten ska, inom ramen för sina befogenheter enligt denna förordning och de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, bidra till att unionens intressen framställs på ett samlat, konsekvent och ändamålsenligt sätt i internationella forum, inbegripet genom att myndigheten bistår kommissionen i dess uppgifter som medlem i arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) och stöder arbetet och målen inom Egmontgruppen för finansunderrättelseenheter.