Artikel 2 Definitioner

1. penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.

2. finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.

3. brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.

4. medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.

5. kreditinstitut:

   1. ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,

   2. en filial till ett kreditinstitut, enligt definitionen i artikel 4.1.17 i förordning (EU) nr 575/2013, om den är belägen i unionen, oavsett om dess huvudkontor är beläget i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

6. finansiellt institut:

   1. Ett företag som inte är ett kreditinstitut eller värdepappersföretag och som bedriver en eller flera av de verksamheter som anges i punkterna 2–12, 14 och 15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(³²), inbegripet sådan verksamhet som bedrivs vid valutaväxlingskontor, med undantag för de verksamheter som förtecknas i punkt 8 i bilaga I till direktiv (EU) 2015/2366, eller ett företag som har som huvudverksamhet att förvärva holdingföretag, inbegripet ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag med blandad verksamhet.

   2. Ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(³³), i den mån det bedriver livförsäkringsverksamhet eller annan investeringsrelaterad försäkringsverksamhet som omfattas av det direktivet, inbegripet försäkringsholdingbolag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionerna i artikel 212.1 f respektive g i direktiv 2009/138/EG.

   3. En försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.1.3 i direktiv (EU) 2016/97, om den förmedlar livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringstjänster, med undantag för försäkringsförmedlare som inte uppbär premier eller belopp som är avsedda för kunden och som agerar under ansvar av ett eller flera försäkringsföretag eller en eller flera försäkringsförmedlare för de respektive produkter som berör dem.

   4. Ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(³⁴).

   5. Ett företag för kollektiva investeringar, i synnerhet

      1. ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG och dess förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i det direktivet eller ett investeringsbolag som är auktoriserat i enlighet med det direktivet och som inte har utsett något förvaltningsbolag, vilka tillhandahåller andelar i fondföretag för försäljning i unionen,

      2. en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU och dess förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i det direktivet som omfattas av det tillämpningsområde som anges i artikel 2 i det direktivet,

   6. En värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014(³⁵).

   7. En kreditgivare enligt definitionen i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU(³⁶) och i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG(³⁷).

   8. En kreditförmedlare enligt definitionen i artikel 4.5 i direktiv 2014/17/EU och artikel 3 f i direktiv 2008/48/EG, om den innehar medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366 i samband med kreditavtalet, med undantag för kreditförmedlare som bedriver verksamhet under ansvar av en eller flera kreditgivare eller kreditförmedlare.

   9. En leverantör av kryptotillgångstjänster.

   10. En filial till ett finansiellt institut som avses i leden a–i, när den är belägen i unionen, oavsett om dess huvudkontor är beläget i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

7. kryptotillgång: kryptotillgång enligt definitionen i artikel 3.1.5 i förordning (EU) 2023/1114, utom när den omfattas av någon av de kategorier som anges i artikel 2.4 i den förordningen.

8. kryptotillgångstjänster: kryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.16 i förordning (EU) 2023/1114, med undantag för tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar som avses i artikel 3.1.16 h i den förordningen.

9. leverantör av kryptotillgångstjänster: en leverantör av kryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.15 i förordning (EU) 2023/1114 som utför en eller flera kryptotillgångstjänster.

10. finansiellt holdingföretag med blandad verksamhet: ett företag som inte är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och som inte är dotterföretag till ett annat företag och vars dotterföretag omfattar minst ett kreditinstitut eller finansiellt institut.

11. tjänsteleverantör till truster eller bolag: alla fysiska eller juridiska personer som affärsmässigt tillhandahåller tredje parter någon av följande tjänster:

    1. Bildande av bolag eller andra typer av juridiska personer.

    2. Fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig på ett bolag, partner i ett handelsbolag eller liknande ställning i andra juridiska personer, eller åtgärder för att någon annan ska utöva en sådan funktion.

    3. Tillhandahållande av säte, företagsadress, korrespondensadress eller administrativ adress samt andra därmed sammanhängande tjänster för ett aktiebolag, ett handelsbolag eller någon annan form av juridisk person eller juridisk konstruktion.

    4. Förvaltning av en uttrycklig trust eller utövande av motsvarande funktion för en liknande juridisk konstruktion, eller åtgärder för att någon annan ska kunna utöva sådan förvaltning eller motsvarande funktion.

    5. Funktion som nominell aktieägare för en annan person, eller åtgärder för att någon annan ska kunna utöva en sådan funktion.

12. speltjänster: en tjänst som innebär att penningvärden satsas på slumpspel, inbegripet spel med inslag av skicklighet, exempelvis lotterier, kasinospel, pokerspel och vadhållning som tillhandahålls på en fysisk plats eller annars på distans, på elektronisk eller annan teknisk väg för att underlätta kommunikation, och på enskild begäran av en tjänstemottagare.

13. icke-finansiellt holdingföretag med blandad verksamhet: ett företag som inte är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och som inte är dotterföretag till ett annat företag och vars dotterföretag omfattar minst en annan ansvarig enhet som avses i artikel 3.3.

14. fristående adress: fristående adress enligt definitionen i artikel 3.20 i förordning (EU) 2023/1113.

15. leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster: leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i artikel 2.1 e i förordning (EU) 2020/1503.

16. förmedlare av gräsrotsfinansiering: ett annat företag än en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och vars verksamhet, genom ett internetbaserat informationssystem som är öppet för allmänheten eller för ett begränsat antal finansiärer, ska sammanföra eller underlätta sammanförandet av

    1. projektägare, dvs. varje fysisk eller juridisk person som söker finansiering för projekt, bestående av en eller flera på förhand fastställda insatser som syftar till ett visst mål, inbegripet insamling av medel för ett visst ändamål eller evenemang, oavsett om projekten föreslås för allmänheten eller för ett begränsat antal finansiärer, och

    2. finansiärer, dvs. fysiska eller juridiska personer som bidrar till finansieringen av projekt genom lån, med eller utan ränta, eller gåvor, även när sådana gåvor ger givaren rätt till en icke-materiell förmån.

17. elektroniska pengar: elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG(³⁸), men med undantag för penningvärde enligt vad som avses i artikel 1.4 och 1.5 i det direktivet.

18. etablering: en ansvarig enhets faktiska utövande av en ekonomisk verksamhet som omfattas av artikel 3 i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än det land där dess huvudkontor är beläget på obestämd tid och genom en stabil infrastruktur, inbegripet

    1. en filial eller ett dotterföretag,

    2. när det gäller kreditinstitut och finansiella institut, en infrastruktur som betraktas som en etablering enligt en stabilitetsreglering.

19. affärsförbindelse: en affärsmässig, yrkesmässig eller handelsmässig förbindelse som är förbunden med den yrkesmässiga verksamheten i en ansvarig enhet, som har ingåtts mellan en ansvarig enhet och en kund, även utan ett skriftligt avtal, och som när avtalet ingås förväntas ha, eller som senare får, ett inslag av upprepning eller en viss varaktighet.

20. förbundna transaktioner: två eller flera transaktioner med identiska eller liknande ursprung, destinationer och syften, eller andra relevanta särdrag, under en specifik period.

21. tredjeland: en jurisdiktion, en oberoende stat eller ett autonomt territorium som inte tillhör unionen och som har egen lagstiftning eller ett eget genomförandesystem för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

22. korrespondentförbindelse:

    1. tillhandahållande av banktjänster där ett kreditinstitut är korrespondent och ett annat kreditinstitut motpart, inbegripet tillhandahållande av ett löpande konto eller annat passivkonto och härtill knutna tjänster, t.ex. likviditetsförvaltning, internationella överföringar av medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366, checkavräkning, payable-through-konton och valutatjänster,

    2. förbindelserna mellan kreditinstitut och finansiella institut, inbegripet när liknande tjänster tillhandahålls av ett korrespondentinstitut till ett motpartsinstitut, och inbegripet förbindelser som ingåtts för värdepapperstransaktioner eller överföring av medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366, kryptotillgångstransaktioner eller överföringar av kryptotillgångar.

23. brevlådeinstitut:

    1. för andra kreditinstitut och finansiella institut än leverantörer av kryptotillgångstjänster: ett kreditinstitut eller finansiellt institut, eller ett institut som utför verksamhet som likställs med den som utförs av kreditinstitut eller finansiella institut, som är skapat i en jurisdiktion där det saknar en meningsfull fysisk närvaro och ledning och inte är anknutet till en reglerad finanskoncern.

    2. för leverantörer av kryptotillgångstjänster: en enhet vars namn finns i det register som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt artikel 110 i förordning (EU) 2023/1114 eller enheter i tredjeländer som tillhandahåller kryptotillgångstjänster utan att vara licensierade eller registrerade eller omfattas av tillsyn av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism där.

24. konto för kryptotillgångar: ett konto för kryptotillgångar enligt definitionen i artikel 3.19 i förordning (EU) 2023/1113.

25. anonymitetsstärkande mynt: kryptotillgångar som har inbyggda funktioner som är utformade för att anonymisera information vid överföring av kryptotillgångar, antingen systematiskt eller som ett valbart alternativ.

26. virtuellt IBAN-nummer: en identifierare som leder till att betalningar omdirigeras till ett betalkonto som identifieras av ett annat IBAN-nummer än denna identifierare.

27. LEI-kod (Legal Entity Identifier): en unik alfanumerisk referenskod baserad på ISO 17442-standarden och som tilldelats en juridisk enhet.

28. verklig huvudman: en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet eller en uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion

29. uttrycklig trust: en trust som avsiktligt upprättats av instiftaren, inter vivos eller vid dödsfall, vanligtvis i form av en skriftlig handling, för att placera tillgångar under en förvaltares kontroll till förmån för en förmånstagare eller för ett bestämt ändamål.

30. föremål för en befogenhet: de fysiska eller juridiska personer eller den kategori av fysiska eller juridiska personer bland vilka förvaltare får välja ut förmånstagarna i en diskretionär trust.

31. förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter: den fysiska eller juridiska person eller kategori av fysiska eller juridiska personer som är förmånstagare till en diskretionär trust om förvaltarna inte utövar sina diskretionära befogenheter.

32. juridisk konstruktion: en uttrycklig trust eller en konstruktion som till sin struktur eller funktion liknar en uttrycklig trust, inbegripet fiducie och vissa typer av Treuhand och fideicomiso.

33. grundläggande information:

    1. När det gäller en juridisk enhet:

       1. Juridisk form och namn.

       2. Stiftelseurkunden och bolagsordningen, om den har tagits in i en separat handling,

       3. Adress till stadgeenligt eller officiellt säte samt, om dessa skiljer sig från den adressen, huvudsakligt verksamhetsställe och land där den juridiska enheten skapades.

       4. En förteckning över rättsliga företrädare.

       5. I förekommande fall, en förteckning över aktieägare eller medlemmar, inbegripet information om det antal aktier som innehas av varje aktieägare, kategorierna av dessa aktier och arten av tillhörande rösträtter.

       6. Registreringsnummer, europeisk unik identifieringskod, skatteregistreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer, om dessa uppgifter finns att tillgå.

       7. För stiftelser, de tillgångar som stiftelsen innehar för att fullgöra sitt syfte.

    2. När det gäller en juridisk konstruktion:

       1. Den juridiska konstruktionens namn eller unika identifieringskod.

       2. Trusturkund för trusten eller motsvarande handling.

       3. Den juridiska konstruktionens syften, i förekommande fall.

       4. De tillgångar som innehas i den juridiska konstruktionen eller som förvaltas genom den.

       5. Den plats där de uttryckliga trusternas förvaltare eller personer som innehar likvärdiga ställningar i den liknande juridiska konstruktionen har sin hemvist och, om denna är en annan, den plats från vilken den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen förvaltas.

34. person i politiskt utsatt ställning: en fysisk person som innehar eller har innehaft viktiga offentliga funktioner, inbegripet följande:

    1. I en medlemsstat:

       1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt ställföreträdande och biträdande ministrar.

       2. Parlamentsledamöter eller ledamöter av liknande lagstiftande organ.

       3. Ledamöter i politiska partiers styrande organ som innehar platser i nationella verkställande eller lagstiftande organ eller i regionala eller lokala verkställande eller lagstiftande organ som företräder valkretsar med minst 50 000 invånare.

       4. Domare i högsta domstolar, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut inte kan överklagas, utom under exceptionella omständigheter,

       5. Ledamöter i revisionsrätter eller styrelseledamöter i centralbanker.

       6. Ambassadörer, chargés d’affaires samt höga officerare inom försvarsmakten.

       7. Ledamöter i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan i företag som, enligt någon av de förbindelser som förtecknas i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU, kontrolleras antingen av staten eller, om dessa företag räknas som medelstora eller stora företag eller medelstora eller stora koncerner enligt definitionerna i artikel 3.3, 3.4, 3.6 och 3.7 i det direktivet, av regionala eller lokala myndigheter.

       8. Chefer för regionala och lokala myndigheter, inbegripet kommungrupperingar och storstadsregioner med minst 50 000 invånare.

       9. Andra viktiga offentliga funktioner som medlemsstaterna tillhandahåller.

    2. I en internationell organisation:

       1. De högsta tjänstemännen, deras ställföreträdare samt ledamöter av en internationell organisations styrelse eller motsvarande funktion.

       2. Företrädare i en medlemsstat eller unionen.

    3. På unionsnivå:

       Funktioner på nivån för unionens institutioner och organ motsvarande de som anges i led a i, ii, iv, v och vi.

    4. I ett tredjeland:

       Funktioner motsvarande de som anges i led a.

35. familjemedlem:

    1. En make/maka eller en person med vilken registrerat partnerskap, borgerligt partnerskap eller liknande arrangemang ingåtts.

    2. Ett barn och en make/maka till, eller en person som ingått registrerat partnerskap, borgerligt partnerskap eller liknande arrangemang med det barnet.

    3. Förälder.

    4. För de funktioner som avses i punkt 34 a i och likvärdiga funktioner på unionsnivå eller i ett tredjeland, ett syskon.

36. känd nära medarbetare:

    1. en fysisk person om vilken det är känt att den gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verkliga huvudmän till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning,

    2. en fysisk person som är den enda verkliga huvudmannen bakom juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de i praktiken har inrättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

37. ledningsorgan: ett eller flera organ vid en ansvarig enhet som utses i enlighet med nationell rätt och som har befogenhet att fastställa den ansvariga enhetens strategi, mål och allmänna inriktning och som har uppsikt över och övervakar ledningens beslutsfattande, och inbegriper de personer som i praktiken leder den ansvariga enhetens verksamhet; om inget sådant organ finns, den person som i praktiken leder den ansvariga enhetens verksamhet.

38. ledningsorgan i dess ledningsfunktion: det ledningsorgan som ansvarar för den dagliga ledningen av den ansvariga enheten.

39. ledningsorgan i dess tillsynsfunktion: ledningsorganet i dess roll att ha uppsikt över och övervaka ledningens beslutsfattande.

40. företagsledning: ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion, samt tjänstemän och anställda som har tillräckliga kunskaper om den ansvariga enhetens riskexponering mot penningtvätt och finansiering av terrorism och som har tillräckliga befogenheter att fatta beslut som påverkar dess riskexponering.

41. koncern: en grupp av företag som består av ett moderföretag, dess dotterföretag samt företag som står till varandra i ett sådant förhållande som avses i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU.

42. moderföretag:

    1. för koncerner med huvudkontor som är beläget i unionen: en ansvarig enhet som är ett moderföretag enligt definitionen i artikel 2.9 i direktiv 2013/34/EU men inte självt ett dotterföretag till ett annat företag i unionen, förutsatt att minst ett dotterföretag är en ansvarig enhet.

    2. för koncerner med huvudkontor som är beläget utanför unionen och om minst två dotterföretag är ansvariga enheter som är etablerade i unionen: ett företag inom den koncernen som är etablerat i unionen och som

       1. är en ansvarig enhet,

       2. är ett företag som inte är ett dotterföretag till ett annat företag som är en ansvarig enhet som är etablerad i unionen,

       3. har en tillräckligt framträdande plats inom koncernen och en tillräcklig förståelse för den verksamhet inom koncernen som omfattas av kraven i denna förordning, och

       4. ges ansvaret för att genomföra koncernomfattande krav enligt kapitel II avsnitt 2 i denna förordning.

43. kontanter: kontanta medel enligt definitionen i artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672(³⁹).

44. behörig myndighet:

    1. en finansunderrättelseenhet,

    2. en tillsynsmyndighet,

    3. en offentlig myndighet som har till uppgift att utreda eller lagföra penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller som har till uppgift att spåra, beslagta eller frysa och förverka tillgångar som härrör från brott,

    4. en offentlig myndighet med specifikt ansvar för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism.

45. tillsynsorgan: ett organ som anförtrotts ansvar att säkerställa att ansvariga enheter efterlever kraven i denna förordning, inbegripet Amla när denna utför de uppgifter den anförtros i artikel 5.2 i förordning (EU) 2024/1620.

46. tillsynsmyndighet: ett tillsynsorgan som är ett offentligt organ eller den offentliga myndighet under vars överinseende självreglerande organ utför sina tillsynsfunktioner enligt artikel 37 i direktiv (EU) 2024/1640, eller Amla när det agerar som tillsynsorgan.

47. självreglerande organ: ett organ som representerar medlemmar i en yrkesgrupp och har i uppgift att reglera dem, utföra vissa tillsyns- eller övervakningsfunktioner och säkerställa att reglerna som rör dem följs.

48. medel eller andra tillgångar: alla tillgångar, inbegripet men inte begränsat till finansiella tillgångar, ekonomiska resurser, inbegripet olja och andra naturresurser, egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, oavsett hur den har förvärvats, samt rättsliga handlingar eller instrument i alla former, även elektroniska eller digitala, som styrker äganderätt till eller intresse i sådana medel eller andra tillgångar, inbegripet men inte begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar, betalningsorder, aktier, värdepapper, obligationer, växlar eller remburser samt räntor, utdelningar eller andra inkomster eller värden som härrör från eller genereras av sådana medel eller andra tillgångar, samt alla andra tillgångar som potentiellt kan användas för att erhålla medel, varor eller tjänster.

49. riktade ekonomiska sanktioner: frysning av tillgångar och förbud mot att ställa medel eller andra tillgångar till förfogande, direkt eller indirekt, till förmån för personer och enheter som upptagits på förteckningar enligt rådsbeslut antagna på grundval av artikel 29 i EU-fördraget och rådsförordningar antagna på grundval av artikel 215 i EUF-fördraget.

50. FN:s ekonomiska sanktioner: frysning av tillgångar och förbud mot att ställa medel eller andra tillgångar till förfogande, direkt eller indirekt, till förmån för personer och enheter som upptagits på förteckningar enligt:

    1. FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner,

    2. FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001), inbegripet fastställandet av att de relevanta sanktionerna ska tillämpas på personen eller enheten och offentliggörandet av detta fastställande,

    3. FN:s ekonomiska sanktioner relaterade till finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

51. FN:s ekonomiska sanktioner relaterade till finansiering av spridning av massförstörelsevapen: frysning av tillgångar och förbud mot att ställa medel eller andra tillgångar till förfogande, direkt eller indirekt, till förmån för personer och enheter som upptagits på förteckningar enligt:

    1. FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006) och efterföljande resolutioner,

    2. FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,

    3. alla andra resolutioner från FN:s säkerhetsråd om frysning av tillgångar och förbud mot att ställa medel eller andra tillgångar till förfogande i samband med finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

52. professionell fotbollsklubb: en juridisk person som är, äger eller förvaltar en fotbollsklubb som har beviljats licens och deltar i den eller de nationella fotbollsligorna i en medlemsstat och vars spelare och personal är kontrakterade och får ersättning i utbyte mot sina tjänster.

53. fotbollsagent: en fysisk eller juridisk person som mot en avgift tillhandahåller förmedlingstjänster och företräder fotbollsspelare eller professionella fotbollsklubbar i förhandlingar för att ingå ett avtal för en fotbollsspelare eller företräder professionella fotbollsklubbar i förhandlingar om att ingå ett övergångsavtal för en fotbollsspelare.

54. varor av högt värde: varor som förtecknas i bilaga IV.

55. ädla metaller och ädelstenar: metaller och stenar som förtecknas i bilaga V.

56. kulturföremål: varor som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 116/2009(⁴⁰).

57. partnerskap för informationsutbyte: en mekanism som gör det möjligt att dela och behandla information mellan ansvariga enheter och, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheter som avses i led 44 a, b och c, i syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism, oavsett om det sker på nationell nivå eller över gränserna, och oavsett form av partnerskap.

Viktiga offentliga funktioner enligt punkt 1.34 ska inte anses omfatta tjänstemän på mellannivå eller lägre tjänstemän.

1. ledamöter i styrande organ för politiska partier som är representerade på regional eller lokal nivå, som avses i punkt 1.34 a iii,

2. chefer för regionala och lokala myndigheter, som avses i punkt 1.34 a iii,

När det gäller punkt 1.34 a vii i denna artikel, om det är motiverat med beaktande av deras administrativa organisation och av risk, får medlemsstaterna fastställa lägre tröskelvärden för identifiering av andra företag som kontrolleras av regionala eller lokala myndigheter än de som definieras i artikel 3.3, 3.4, 3.6 och 3.7 i direktiv 2013/34/EU.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa lägre tröskelvärden.

Om det är motiverat på grund av deras sociala och kulturella strukturer och på grund av risker får medlemsstaterna tillämpa ett mer omfattande tillämpningsområde för att betrakta syskon som familjemedlemmar till personer i politiskt utsatt ställning, som avses i punkt 1.35 d.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta mer omfattande tillämpningsområde.