Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Artikel 62 Uppgifter om verkligt huvudmannaskap
Summary What does Article 62 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article establishes the content standard for beneficial ownership information and the timelines for obtaining and maintaining it.
It acts as a foundational reference point for the broader beneficial ownership transparency framework, defining precisely what information must be held and kept current by legal entities and trustees of express trusts or persons in equivalent positions in similar legal arrangements.
The article sets out a detailed list of what constitutes adequate beneficial ownership information, covering personal identification details of the beneficial owner, the nature and extent of their interest, and, where ownership structures are layered, a description of those structures and the relationships within them.
Important points:
- Legal entities and trustees of express trusts (or equivalent persons in similar legal arrangements) must ensure beneficial ownership information held, provided to obliged entities, or submitted to central registers is adequate, accurate, and up-to-date.
- Obtain the required beneficial ownership information within 28 calendar days of the creation of the legal entity or the setting up of the legal arrangement, and update it within 28 calendar days of any change, as well as on an annual basis.
- The required information is comprehensive, covering personal identification of the beneficial owner, the nature and extent of their interest, details of the legal entity or arrangement, and, where applicable, a full description of any layered ownership or control structure.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar likvärdiga ställningar i liknande juridiska konstruktioner ska säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap som de innehar, lämnar till ansvariga enheter i samband med förfaranden för kundkännedom i enlighet med kapitel III eller lämnar till de centrala registren är adekvata, korrekta och aktuella.
De uppgifter om verkligt huvudmannaskap som avses i första stycket ska omfatta följande:
Den verkliga huvudmannens samtliga för- och efternamn, födelseort, fullständiga födelsedatum, bostadsadress, hemvistland och medborgarskap, nummer på identitetshandlingen, t.ex. ett pass eller en nationell identitetshandling och, om det finns, det unika personliga identifieringsnummer som tilldelats personen i det land där personen är stadigvarande bosatt samt en allmän beskrivning av källan till detta nummer.
Arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas i den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, antingen genom ägarintresse eller kontroll på annat sätt, samt den dag från vilken förmånsintresset innehas.
Uppgifter om den juridiska enhet som den fysiska personen är den verkliga huvudmannen för i enlighet med artikel 22.1 b eller, när det gäller juridiska konstruktioner där den fysiska personen är den verkliga huvudmannen, grundläggande information om den juridiska konstruktionen.
Om ägar- och kontrollstrukturen innehåller mer än en juridisk enhet eller juridisk konstruktion, en beskrivning av denna struktur, inbegripet namnen på och, om det finns, identifieringsnumret för de enskilda juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som ingår i den strukturen och en beskrivning av förhållandet mellan dem, inbegripet andelen av det intresse som innehas.
Om en kategori av förmånstagare identifieras enligt artikel 59, en allmän beskrivning av egenskaperna för kategorin av förmånstagare.
Om föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter identifieras i enlighet med artikel 60:
för fysiska personer, deras för- och efternamn,
för juridiska enheter och juridiska konstruktioner, deras namn,
för en kategori av föremål för en befogenhet eller förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter, en beskrivning av den.
Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion ska erhålla adekvata, korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap inom 28 kalenderdagar från skapandet av den juridiska enheten eller upprättandet av den juridiska konstruktionen. De uppgifterna ska uppdateras omgående och under alla omständigheter inom 28 kalenderdagar efter varje ändring av den, liksom på årsbasis.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
grundläggande information
(En. basic information)
- När det gäller en juridisk enhet:
- Juridisk form och namn.
- Stiftelseurkunden och bolagsordningen, om den har tagits in i en separat handling,
- Adress till stadgeenligt eller officiellt säte samt, om dessa skiljer sig från den adressen, huvudsakligt verksamhetsställe och land där den juridiska enheten skapades.
- En förteckning över rättsliga företrädare.
- I förekommande fall, en förteckning över aktieägare eller medlemmar, inbegripet information om det antal aktier som innehas av varje aktieägare, kategorierna av dessa aktier och arten av tillhörande rösträtter.
- Registreringsnummer, europeisk unik identifieringskod, skatteregistreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer, om dessa uppgifter finns att tillgå.
- För stiftelser, de tillgångar som stiftelsen innehar för att fullgöra sitt syfte.
- När det gäller en juridisk konstruktion:
- Den juridiska konstruktionens namn eller unika identifieringskod.
- Trusturkund för trusten eller motsvarande handling.
- Den juridiska konstruktionens syften, i förekommande fall.
- De tillgångar som innehas i den juridiska konstruktionen eller som förvaltas genom den.
- Den plats där de uttryckliga trusternas förvaltare eller personer som innehar likvärdiga ställningar i den liknande juridiska konstruktionen har sin hemvist och, om denna är en annan, den plats från vilken den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen förvaltas.
Definition
förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter
(En. default taker)
Definition
uttrycklig trust
(En. express trust)
Definition
juridisk konstruktion
(En. legal arrangement)
Definition
föremål för en befogenhet
(En. objects of a power)