Art. 67 Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article extends the beneficial ownership transparency framework established in Articles 62 to 66 to legal entities and legal arrangements created or administered outside the Union.

It sets out the specific circumstances that trigger a registration obligation with a Member State's central register, covering engagement in business relationships with obliged entities, acquisition of real estate, purchase of high-value goods above defined thresholds, and the award of public contracts.

Notably, the registration trigger for business relationships with obliged entities is subject to a risk-based carve-out, meaning foreign legal entities only need to register in that scenario if the obliged entity or their sector is assessed as carrying medium-high or high money laundering and terrorist financing risks.

The article also specifies the timing of submissions, the ongoing obligation to update information when changes occur, and a transitional provision for entities already holding Union real estate at the time of application.

Important points:

Legal entities and legal arrangements created or administered outside the Union must submit beneficial ownership information to the relevant Member State's central register when they acquire real estate in the Union, purchase certain high-value goods, or are awarded a public contract — with no risk-based threshold applying to these triggers.
The business relationship trigger is conditional: foreign legal entities only need to register where the obliged entity or their sector is rated as medium-high or high risk under Union or national risk assessments, and obliged entities are required to inform those legal entities when this condition is met and request proof of registration before proceeding.
Any changes to submitted beneficial ownership information must be reported to the central register within 28 calendar days, and this obligation continues for the duration of the relevant activity (e.g., the entire business relationship or for as long as the real estate is owned).

1. Juridiska enheter som är skapade utanför unionen och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion som förvaltas utanför unionen eller som är bosatta eller etablerade utanför unionen ska lämna in uppgifter om verkligt huvudmannaskap enligt artikel 62 till det centrala registret i den medlemsstat där de
  1. ingår en affärsförbindelse med en ansvarig enhet,
  2. förvärvar fast egendom i unionen, antingen direkt eller genom mellanhänder,
  3. direkt eller genom mellanhänder förvärvar någon av nedanstående varor från en person som handlar enligt artikel 3.3 f och j i samband med en enstaka transaktion
    motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,
    vattenfarkost för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta, eller
    luftfartyg för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,
  4. tilldelas ett offentligt kontrakt för varor eller tjänster eller koncessioner av en upphandlande myndighet i unionen.
1. Genom undantag från punkt 1 a, om juridiska enheter som är skapade utanför unionen ingår en affärsförbindelse med en ansvarig enhet, ska de endast lämna in sina uppgifter om verkligt huvudmannaskap till det centrala registret när
  1. de ingår en affärsförbindelse med en ansvarig enhet som är förknippad med en medelhög eller hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism enligt riskbedömningen på unionsnivå eller den nationella riskbedömningen av den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 7 och 8 i direktiv (EU) 2024/1640.
  2. det i riskbedömningen på unionsnivå eller nationella riskbedömningen av den berörda medlemsstaten fastställs att den juridiska enhetens kategori eller den sektor inom vilken den juridiska enhet som är skapad utanför unionen är verksam, i förekommande fall, är förknippad med en medelhög eller hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
1. Uppgifterna om verkligt huvudmannaskap ska åtföljas av en förklaring om vilka av dessa verksamheter som uppgifterna handlar om och alla relevanta dokument, och ska lämnas in
  1. för de fall som avses i punkt 1 a, innan affärsförbindelsen inleds,
  2. för de fall som avses i punkt 1 b och c, innan köpet slutförs,
  3. för de fall som avses i punkt 1 d, innan avtalet undertecknas.
1. Vid tillämpning av punkt 1 a ska de ansvariga enheterna informera de juridiska enheterna om huruvida villkoren som fastställs i punkt 2 är uppfyllda och kräva ett intyg om bevis på registrering eller ett utdrag ur de uppgifter om verkligt huvudmannaskap som finns i det centrala registret för att fortsätta med affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen.
1. I de fall som omfattas av punkt 1 ska juridiska enheter som är skapade utanför unionen och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion som förvaltas utanför unionen eller som är bosatta eller etablerade utanför unionen rapportera alla ändringar av de uppgifter om verkligt huvudmannaskap som lämnats till det centrala registret enligt punkt 1 utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 28 kalenderdagar därefter.
2. Kraven i första stycket ska tillämpas
  1. för de fall som avses i punkt 1 a, så länge affärsförbindelsen med den ansvariga enheten varar,
  2. för de fall som avses i punkt 1 b, så länge den juridiska enheten eller den juridiska konstruktionen äger fastigheten,
  3. för de fall som avses i punkt 1 c, för perioden mellan det första inlämnandet av informationen till det centrala registret och slutförandet av köpet,
  4. för de fall som avses i punkt 1 d, under hela avtalstiden.
1. Om den juridiska enheten, förvaltaren av den uttryckliga trusten eller den person som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i olika medlemsstater ska ett bevis på registrering av uppgifter om verkligt huvudmannaskap i ett centralt register som innehas av en medlemsstat anses vara tillräckligt bevis för registrering.
1. Om, senast den 10 juli 2027, juridiska enheter som är skapade utanför unionen eller juridiska konstruktioner som förvaltas utanför unionen eller vars förvaltare eller person som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion är bosatt eller etablerad utanför unionen äger fast egendom, antingen direkt eller genom mellanhänder, ska uppgifterna om verkligt huvudmannaskap för dessa juridiska enheter och juridiska konstruktioner lämnas in till det centrala registret och åtföljas av en motivering till inlämningen senast den 10 januari 2028.
2. Första stycket ska dock inte tillämpas på juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har förvärvat fast egendom i unionen före den 1 januari 2014.
3. Medlemsstaterna får besluta, på grundval av risken, att ett tidigare datum ska tillämpas och underrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om sådana beslut.
1. Medlemsstaterna får, på grundval av risken, utvidga den skyldighet som anges i punkt 1 a till affärsförbindelser med utländska juridiska enheter som pågår den 10 juli 2027 och underrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om sådana beslut.