Art. 7 Förhandsanmälan av undantag | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article establishes the procedural framework that governs how Member States must seek Commission approval before granting exemptions under Articles 4, 5, and 6.

It creates a notification and review mechanism whereby the Commission acts as a gatekeeper, with the power to either confirm or block a proposed exemption within a defined timeframe.

The article also addresses transparency by requiring the Commission to publish a yearly list of all granted exemptions.

Important points:

Member States are required to notify the Commission of any intended exemption, supported by a risk assessment justification, before it can be granted.
The Commission has 2 months to either confirm or reject the exemption by reasoned decision, and may request additional information during this period.
The Commission is required to publish an annual list of all granted exemptions in the Official Journal of the European Union and on its website.

1. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla till kommissionen varje eventuellt undantag de avser att bevilja i enlighet med artiklarna 4, 5 och 6. Anmälan ska innehålla en motivering till undantaget, baserad på den relevanta riskbedömning som medlemsstaten utfört för att upprätthålla undantaget.
1. Kommissionen ska inom två månader från en sådan anmälan som avses i punkt 1 vidta en av följande åtgärder:
  1. Bekräfta att undantaget får beviljas på grundval av medlemsstatens motivering.
  2. Genom ett motiverat beslut förklara att undantaget inte får beviljas.
2. Vid tillämpning av första stycket får kommissionen begära ytterligare information från den anmälande medlemsstaten.
1. När medlemsstaterna har mottagit en bekräftelse från kommissionen enligt punkt 2 a i denna artikel får medlemsstaterna anta ett beslut om beviljande av undantaget. I beslutet ska de skäl som beslutet grundar sig på anges. Medlemsstaterna ska ompröva sådana beslut regelbundet, och under alla förhållanden när de uppdaterar sin nationella riskbedömning enligt artikel 8 i direktiv (EU) 2024/1640.
1. Senast den 10 oktober 2027 ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen de undantag som beviljats enligt artikel 2.2 och 2.3 i direktiv (EU) 2015/849 och som är i kraft den 10 juli 2027.
1. Varje år ska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning över de undantag som beviljats enligt denna artikel och göra den förteckningen allmänt tillgänglig på sin webbplats.