Art. 83 Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article establishes the cooperation framework between Financial Intelligence Units (FIUs) and the European Anti-Fraud Office (OLAF).

It mirrors the structure of Article 82, which governs the relationship between FIUs and the EPPO, but focuses specifically on fraud, corruption, and other illegal activity affecting the Union's financial interests.

The article creates a two-way channel: FIUs are required to proactively transmit relevant information to OLAF when grounds for suspicion exist, must respond to OLAF's information requests, and both bodies are permitted to share the results of strategic analyses.

Important points:

FIUs are required to transmit without delay the results of their analyses to OLAF where there are reasonable grounds to suspect fraud, corruption, or other illegal activity affecting the Union's financial interests.
FIUs must respond in a timely manner to information requests made by OLAF relating to the same categories of illegal activity.
FIUs and OLAF may exchange strategic analysis outputs, including typologies and risk indicators, where relevant to those activities.

1. Enligt artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(⁴⁸) ska varje finansunderrättelseenhet utan dröjsmål överlämna resultaten av sina analyser och all annan relevant information till Olaf om det finns rimliga skäl att misstänka att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen begås eller har begåtts för vilka Olaf skulle kunna utöva sin behörighet i enlighet med artikel 8 i den förordningen.
1. Finansunderrättelseenheterna ska i god tid besvara Olafs begäranden om information om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i punkt 1.
1. Finansunderrättelseenheter och Olaf får utbyta resultaten av strategiska analyser, inbegripet typologier och riskindikatorer, om sådana analyser rör bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i punkt 1.