Artikel 1 Innehåll

I denna förordning fastställs regler om de uppgifter om betalareen person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en överföring av medel från detta betalkonto eller, om det inte finns något betalkonto, som lämnar en order om överföring av medel. och betalningsmottagareen person som är den avsedda mottagaren av överföringen av medel. som ska åtfölja överföringar av medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366., i alla valutor, och de uppgifter om avsändareen person som innehar ett konto för kryptotillgångar hos en leverantör av kryptotillgångstjänster, en adress i distribuerad liggare eller utrustning som möjliggör lagring av kryptotillgångar, och som tillåter en överföring av kryptotillgångar från det kontot, den adressen i en distribuerad liggare eller den utrustningen, eller, om det inte finns något sådant konto, någon adress i distribuerad liggare eller utrustning, en person som ger uppdrag om eller initierar en överföring av kryptotillgångar. och mottagareen person som är den avsedda mottagaren av överföringen av kryptotillgångar. som ska åtfölja överföringar av kryptotillgångar, i syfte att förebygga, upptäcka och utreda penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. och finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849., när minst en av de betaltjänstleverantörer eller leverantörer av kryptotillgångstjänsterkryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.16 i förordning (EU) 2023/1114, med undantag för tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar som avses i artikel 3.1.16 h i den förordningen. som är involverade i överföringen av medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366. eller överföringen av kryptotillgångar är etablerad eller har sitt säte, beroende på vad som är tillämpligt, i unionen. I denna förordning fastställs dessutom regler om interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa att restriktiva åtgärder vidtas om minst en av de betaltjänstleverantörer eller leverantörer av kryptotillgångstjänsterkryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.16 i förordning (EU) 2023/1114, med undantag för tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar som avses i artikel 3.1.16 h i den förordningen. som medverkar i överföringen av medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366. eller överföringen av kryptotillgångar är etablerad eller har sitt säte, beroende på vad som är tillämpligt, i unionen.