Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Artikel 30 Offentliggörande av sanktioner och åtgärder
I enlighet med artikel 60.1, 60.2 och 60.3 i direktiv (EU) 2015/849 ska de behöriga myndigheterna offentliggöra administrativa sanktioner och åtgärder som påförts i de fall som avses i artiklarna 28 och 29 i denna förordning utan onödigt dröjsmål, inklusive uppgifter om överträdelsens art och slag samt identiteten på de personer som är ansvariga för överträdelsen, om nödvändigt och proportionellt efter en bedömning i det enskilda fallet.
Relevant recitals
Skäl 55 Enhanced sanctioning powers to improve compliance
För att förbättra efterlevnaden av denna förordning, och i enlighet med kommissionens meddelande av den 9 december 2010 med titeln Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector, bör de behöriga myndigheternas befogenheter att vidta tillsynsåtgärder och deras sanktionsbefogenheter stärkas. Administrativa sanktioner och åtgärder bör föreskrivas och mot bakgrund av hur viktig bekämpningen av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. och finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. är bör medlemsstaterna fastställa sanktioner och åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen samt den permanenta interna kommitté för bekämpning av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. och finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. som avses i artikel 9a.7 i förordning (EU) nr 1093/2010 om sanktionerna och åtgärderna.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.