Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Artikel 31 Behöriga myndigheters tillämpning av sanktioner och åtgärder
När de behöriga myndigheterna ska fastställa vilken typ av administrativa sanktioner eller åtgärder som ska tillämpas, och storleken på sanktionsavgifterna, ska de beakta alla relevanta omständigheter, inklusive dem som förtecknas i artikel 60.4 i direktiv (EU) 2015/849.
Artikel 62 i direktiv (EU) 2015/849 ska tillämpas vad gäller administrativa sanktioner och åtgärder.
Relevant recitals
Skäl 55 Enhanced sanctioning powers to improve compliance
För att förbättra efterlevnaden av denna förordning, och i enlighet med kommissionens meddelande av den 9 december 2010 med titeln Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector, bör de behöriga myndigheternas befogenheter att vidta tillsynsåtgärder och deras sanktionsbefogenheter stärkas. Administrativa sanktioner och åtgärder bör föreskrivas och mot bakgrund av hur viktig bekämpningen av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. och finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. är bör medlemsstaterna fastställa sanktioner och åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen samt den permanenta interna kommitté för bekämpning av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. och finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. som avses i artikel 9a.7 i förordning (EU) nr 1093/2010 om sanktionerna och åtgärderna.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.