Artikel 6 Överföringar av medel från unionen till utanför unionen

För att myndigheter som ansvarar för bekämpning av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. eller finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. i tredjeländer ska kunna spåra källan till de medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366. eller kryptotillgångar som används för sådana ändamål bör överföringar av medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366. eller överföringar av kryptotillgångar från unionen till utanför unionen åtföljas av fullständiga uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren när det gäller överföring av medelalla transaktioner som för en betalares räkning åtminstone delvis utförs på elektronisk väg genom en betaltjänstleverantör för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare genom en betaltjänstleverantör, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person och oavsett om betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är en och samma person, inbegripeten betalning enligt definitionen i artikel 4.24 i direktiv (EU) 2015/2366,autogiro enligt definitionen i artikel 4.23 i direktiv (EU) 2015/2366,en penningöverföring enligt definitionen i artikel 4.22 i direktiv (EU) 2015/2366, oavsett om den är nationell eller gränsöverskridande,en överföring som genomförts med ett betalkort, ett instrument för elektroniska pengar, en mobiltelefon eller någon annan förbetald eller efterhandsbetald digital utrustning eller it-utrustning med liknande egenskaper. och om avsändaren och mottagaren när det gäller överföring av kryptotillgångaralla transaktioner i syfte att flytta kryptotillgångar från en adress i den distribuerade liggaren, ett kryptotillgångskonto eller en annan utrustning som möjliggör lagringen av kryptotillgångar till annan sådan plats, som för antingen en avsändares eller en mottagares räkning utförs av minst en leverantör av kryptotillgångstjänster, oavsett om avsändaren och mottagaren är en och samma person och oavsett om avsändarens och mottagarens leverantör av kryptotillgångstjänster är en och samma person.. Fullständiga uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren bör omfatta identifieringskoden för juridiska personer (LEI), eller en likvärdig officiell identifieringskod, om den identifieringskoden lämnas av betalaren till sin betaltjänstleverantörde kategorier av betaltjänstleverantörer som avses i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2015/2366, fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 32 i direktivet och juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 9 i direktiv 2009/110/EG, vilka tillhandahåller överföringstjänster för medel., eftersom det skulle göra det möjligt att bättre identifiera de parter som deltar i en överföring av medelalla transaktioner som för en betalares räkning åtminstone delvis utförs på elektronisk väg genom en betaltjänstleverantör för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare genom en betaltjänstleverantör, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person och oavsett om betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är en och samma person, inbegripeten betalning enligt definitionen i artikel 4.24 i direktiv (EU) 2015/2366,autogiro enligt definitionen i artikel 4.23 i direktiv (EU) 2015/2366,en penningöverföring enligt definitionen i artikel 4.22 i direktiv (EU) 2015/2366, oavsett om den är nationell eller gränsöverskridande,en överföring som genomförts med ett betalkort, ett instrument för elektroniska pengar, en mobiltelefon eller någon annan förbetald eller efterhandsbetald digital utrustning eller it-utrustning med liknande egenskaper. och enkelt skulle kunna inkluderas i befintliga format för betalningsmeddelanden, såsom det som utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen för elektroniskt datautbyte mellan finansiella institut. De myndigheter som ansvarar för bekämpning av penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. eller finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849. i tredjeländer bör endast ges tillgång till fullständiga uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren eller om avsändaren och mottagaren, beroende på vad som är tillämpligt, för att kunna förebygga, upptäcka och utreda penningtvättpenningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849. eller finansiering av terrorismfinansiering av terrorism i enlighet med definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849..

Vad gäller medelmedel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366. som överförs från en enskild betalareen person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en överföring av medel från detta betalkonto eller, om det inte finns något betalkonto, som lämnar en order om överföring av medel. till flera betalningsmottagareen person som är den avsedda mottagaren av överföringen av medel. med en batchöverföringett paket av flera enskilda överföringar av medel eller överföringar av kryptotillgångar som sammanförts för vidarebefordran. som innehåller enskilda överföringar från unionen till utanför unionen, bör det föreskrivas att sådana enskilda överföringar endast ska åtföljas av betalarens betalkontonummer eller den unika transaktionsidentifieraren samt fullständiga uppgifter om betalningsmottagaren, under förutsättning att batchfilen innehåller fullständiga verifierade uppgifter om betalaren och fullständiga uppgifter om betalningsmottagaren, som är fullständigt spårbara.