Artikel 8 Information om finansieringen av det tilltänkta förvärvet

1. En detaljerad beskrivning av den verksamhet som genererade medel och tillgångar för förvärvet, styrkt av relevanta handlingar, inbegripet finansiella rapporter, bankutdrag, skattedeklarationer och andra handlingar eller uppgifter som ger den behöriga myndigheten belägg för att inga försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism görs genom det tilltänkta förvärvet.

2. Uppgifter om eventuella tillgångar, inbegripet eventuella kryptotillgångar som ska säljas för att bidra till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, inbegripet försäljningsvillkor, pris, värdering och uppgifter om tillgångarnas egenskaper, inbegripet uppgifter om när, hur och från vem dessa tillgångar förvärvades.

3. Uppgifter om tillgång till finansieringskällor och finansmarknader, inklusive upplysningar om finansieringsinstrument som ska utfärdas.

4. Om de medel som använts för förvärvet av innehavet har lånats, uppgifter om användningen av lånade medel, inbegripet namn på relevanta långivare och uppgifter om beviljade faciliteter, inbegripet löptider, villkor, säkerheter och garantier, samt information om vilken inkomstkälla som ska användas för att återbetala sådana lån.

5. Närmare uppgifter om betalningsmedel för det tilltänkta förvärvet och det nätverk som används för att överföra andra medel än e-pengatoken.

6. Uppgifter om eventuella kryptotillgångar och tillhörande teknik för distribuerade liggare som används för att förvärva innehavet, om alla plånböcker, inbegripet plånbokens art eller typ, oavsett om det rör sig om custodialplånböcker eller non-custodialplånböcker, där de kryptotillgångar som använts eller utbytts till officiell valuta för att förvärva innehavet eller medlen för tillgång till sådana kryptotillgångar lagrades, om de leverantörer av kryptotillgångstjänster som använts samt om adresser eller konton för upphovsmannens och mottagarens distribuerade liggare.

7. Uppgifter om eventuella finansiella arrangemang med andra personer som är eller kommer att bli aktieägare i målenheten.

Vid tillämpningen av led d ska den tilltänkta förvärvaren, om långivaren inte är ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som är auktoriserat att bevilja kredit, tillhandahålla omfattande information och styrkande handlingar om ursprunget för de lånade medlen, inbegripet långivarens verksamhet, rättsliga form och bosättningsort samt eventuella avtalsklausuler som ger långivaren befogenhet att ge låntagaren instruktioner om det kvalificerade innehavet.

Om den tilltänkta förvärvaren är en trust ska den till målenhetens behöriga myndighet lämna information om metoden för att finansiera trusten och de resurser som säkerställer trustens finansiella sundhet för att stödja leverantören av kryptotillgångstjänster.