Artikel 74 Ändringar av direktiv (EU) 2015/849

1. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är tillgängliga i samtliga fall för

   1. behöriga myndigheter och FIU utan inskränkning,

   2. ansvariga enheter, inom ramen för åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel II,

   3. varje person eller organisation som kan styrka ett berättigat intresse.

2. De personer eller organisationer som avses i punkt c i första stycket ska ha tillåtelse att få tillgång till åtminstone den verkliga huvudmannens namn, födelsemånad och födelseår, bosättningsland och medborgarskap, samt arten och omfattning av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.”

1. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap avseende en trust eller en liknande juridisk konstruktionen uttrycklig trust eller en konstruktion som till sin struktur eller funktion liknar en uttrycklig trust, inbegripet fiducie och vissa typer av Treuhand och fideicomiso. är tillgängliga i samtliga fall för

   1. behöriga myndigheter och FIU utan inskränkning,

   2. ansvariga enheter, inom ramen för åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel II,

   3. varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse av att få tillgång till uppgifter om de verkliga huvudmännen.

2. De uppgifter som är tillgängliga för fysiska eller juridiska personer som avses i första stycket c ska bestå av den verkliga huvudmannens namn, födelsemånad och födelseår, bosättningsland och medborgarskap, samt arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas.”