Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: DE
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Artikel 51 Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen
Bei juristischen Personen sind die wirtschaftlichen Eigentümer diejenigen natürlichen Personen, die
direkt oder indirekt eine Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft halten,
die Gesellschaft oder sonstige juristische Personen entweder durch Eigentumsbeteiligung oder anderweitig direkt oder indirekt kontrollieren.
Eine anderweitige Kontrolle gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b wird unabhängig von und parallel zu dem Bestehen einer Eigentumsbeteiligung oder der Kontrolle durch Eigentumsbeteiligung ermittelt.
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