Art. 25 Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelseen affärsmässig, yrkesmässig eller handelsmässig förbindelse som är förbunden med den yrkesmässiga verksamheten i en ansvarig enhet, som har ingåtts mellan en ansvarig enhet och en kund, även utan ett skriftligt avtal, och som när avtalet ingås förväntas ha, eller som senare får, ett inslag av upprepning eller en viss varaktighet. eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:
1. Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.
2. Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.
3. Medlens ursprung.
4. Medlens destination.
5. Kundens näringsverksamhet eller yrke.
Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.