Art. 27 Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

1. När det gäller kunder som är föremål för FNs säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,:s ekonomiska sanktioner eller som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FNs säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,:s ekonomiska sanktioner eller i vilka fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FNs säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,:s ekonomiska sanktioner har mer än 50 % av en enhets äganderätt eller majoritetsinnehav i denna, antingen enskilt eller kollektivt, ska ansvariga enheter dokumentera
  1. de medel eller andra tillgångaralla tillgångar, inbegripet men inte begränsat till finansiella tillgångar, ekonomiska resurser, inbegripet olja och andra naturresurser, egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, oavsett hur den har förvärvats, samt rättsliga handlingar eller instrument i alla former, även elektroniska eller digitala, som styrker äganderätt till eller intresse i sådana medel eller andra tillgångar, inbegripet men inte begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar, betalningsorder, aktier, värdepapper, obligationer, växlar eller remburser samt räntor, utdelningar eller andra inkomster eller värden som härrör från eller genereras av sådana medel eller andra tillgångar, samt alla andra tillgångar som potentiellt kan användas för att erhålla medel, varor eller tjänster. som de förvaltar för kundens räkning vid den tidpunkt då FNs säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,:s ekonomiska sanktioner offentliggörs,
  2. de transaktioner som kunden har försökt utföra, och
  3. de transaktioner som utförts för kunden.
1. Ansvariga enheter ska tillämpa denna artikel mellan den tidpunkt då FNs säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och efterföljande resolutioner,:s ekonomiska sanktioner offentliggörs och den tidpunkt då de relevanta riktade ekonomiska sanktionerna börjar tillämpas i unionen.