Artikel 40 Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser

Leverantörer av kryptotillgångstjänsterkryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.16 i förordning (EU) 2023/1114, med undantag för tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar som avses i artikel 3.1.16 h i den förordningen. ska identifiera och bedöma risken för penningtvättde handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och finansiering av terrorismde handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. i samband med överföringar av kryptotillgångar som riktas till eller härrör från en fristående adressfristående adress enligt definitionen i artikel 3.20 i förordning (EU) 2023/1113.. Leverantörer av kryptotillgångstjänsterkryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.16 i förordning (EU) 2023/1114, med undantag för tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar som avses i artikel 3.1.16 h i den förordningen. ska därför ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för detta ändamål.

1. Vidta riskbaserade åtgärder för att identifiera och kontrollera identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring till eller från en fristående adressfristående adress enligt definitionen i artikel 3.20 i förordning (EU) 2023/1113. eller avsändarens eller mottagarens verkliga huvudman, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter.

2. Kräva ytterligare information om kryptotillgångarnas ursprung och destination.

3. Genomföra en skärpt fortlöpande övervakning av transaktioner med en fristående adressfristående adress enligt definitionen i artikel 3.20 i förordning (EU) 2023/1113..

4. Alla andra åtgärder för att minska och hantera riskerna för penningtvättde handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och finansiering av terrorismde handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. samt risken för att riktade ekonomiska sanktionerfrysning av tillgångar och förbud mot att ställa medel eller andra tillgångar till förfogande, direkt eller indirekt, till förmån för personer och enheter som upptagits på förteckningar enligt rådsbeslut antagna på grundval av artikel 29 i EU-fördraget och rådsförordningar antagna på grundval av artikel 215 i EUF-fördraget. kringgås eller inte genomförs.

1. kriterier och medel för identifiering och kontroll av identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring från eller till en fristående adressfristående adress enligt definitionen i artikel 3.20 i förordning (EU) 2023/1113., inbegripet genom utnyttjande av tredje parter, med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen,

2. kriterier och medel för kontroll av huruvida den fristående adressen ägs eller kontrolleras av en kund.