Art. 47 Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

För livförsäkringsverksamhet eller annan investeringsrelaterad försäkringsverksamhet ska ansvariga enheter, utöver de åtgärder för kundkännedom som krävs med avseende på kunden och den verkliga huvudmannen, tillämpa följande åtgärder för kundkännedom i fråga om livförsäkringars och andra investeringsrelaterade försäkringars förmånstagare, så snart som dessa har identifierats eller utpekats:
1. När det gäller förmånstagare som identifieras som specifikt namngivna personer eller juridiska konstruktioner: dokumentation av personens eller konstruktionens namn.
2. När det gäller förmånstagare som utpekas genom egenskaper eller klass eller på annat sätt: inhämtande av tillräcklig information om dessa förmånstagare så att förmånstagarens identitet kan avgöras vid utbetalningstillfället.
Vid tillämpningen av första stycket ska kontrollen av förmånstagarnas identitet och, i förekommande fall, de verkliga huvudmännens identitet ske vid utbetalningstillfället. Vid hel eller delvis överlåtelse av livförsäkring eller annan investeringsrelaterad försäkring till tredje part ska ansvariga enheter med kännedom om överlåtelsen fastställa den verkliga huvudmannens identitet när försäkringens värde övergår till den fysiska eller juridiska personen eller konstruktionen.