Artikel 49 Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom

Ansvariga enheter ska från den ansvariga enheten inhämta alla nödvändiga uppgifter om de åtgärder för kundkännedom som föreskrivs i artikel 20.1 a, b och c, eller om den verksamhet som kommer att omfattas.

1. kopior av den information som samlats in för att identifiera kunden,

2. alla styrkande handlingar eller tillförlitliga informationskällor som använts för att kontrollera kundens identitet och, i förekommande fall, identiteten på kundens verkliga huvudmän eller de personer för vars räkning kunden agerar, inklusive uppgifter som erhållits med hjälp av medel för elektronisk identifiering och relevanta betrodda tjänster i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014, och

3. all information om affärsförbindelsens syfte och avsedda natur.

De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska tillhandahållas av den ansvariga enhet som utnyttjas utan dröjsmål och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar.

Villkoren för översändande av de uppgifter och handlingar som avses i punkterna 1 och 2 ska specificeras i ett skriftligt avtal mellan de ansvariga enheterna.

Om den ansvariga enheten utnyttjar en ansvarig enhet som ingår i samma koncernen grupp av företag som består av ett moderföretag, dess dotterföretag samt företag som står till varandra i ett sådant förhållande som avses i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU. får det skriftliga avtalet ersättas av ett internt förfarande som fastställts på koncernnivå, under förutsättning att alla villkor som fastställs i artikel 48.3 är uppfyllda.