Art. 5 Undantag för vissa professionella fotbollsklubbar | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

1. Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i den nationella fotbollsligans högsta division och som under vart och ett av de två föregående kalenderåren har haft en total årsomsättning på mindre än 5 000 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubbar utgör på grund av verksamhetens karaktär och omfattning.
2. Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i en division som är lägre än den nationella fotbollsligans högsta division från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubbar utgör på grund av verksamhetens karaktär och omfattning.
1. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna göra en riskbedömning av de professionella fotbollsklubbarna där följande ska bedömas:
  1. Hot om penningtvättde handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och finansiering av terrorismde handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. samt sårbarheter och begränsande faktorer hos de professionella fotbollsklubbarna.
  2. De risker som är kopplade till transaktionernas storlek och gränsöverskridande karaktär.
2. När medlemsstaterna gör de riskbedömningar som avses i första stycket i denna punkt ska de ta hänsyn till resultaten av de riskbedömningar på unionsnivåFunktioner på nivån för unionens institutioner och organ motsvarande de som anges i led a i, ii, iv, v och vi. som kommissionen gjort i enlighet med artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.
1. Medlemsstaterna ska inrätta en riskbaserad övervakningsverksamhet eller vidta andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att undantag som beviljas genom beslut enligt denna artikel inte missbrukas.