Art. 52 Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

1. Vid tillämpning av artikel 51 första stycket a avses med ägarintresse i företaget direkt eller indirekt ägande av minst 25 % av aktierna eller rösträtterna eller annat ägarintresse i företaget, inbegripet rätt till en andel av vinsten, andra interna resurser eller likvidationsbalans. Det indirekta ägandet ska beräknas genom att de aktier eller rösträtter eller andra ägarintressen som innehas av de förmedlande enheterna i kedjan av enheter i vilka den verkliga huvudmannen innehar aktier eller rösträtter multipliceras och genom att resultaten från dessa olika kedjor adderas, såvida inte artikel 54 är tillämplig.
2. Vid bedömningen av om det finns ett ägarintresse i företaget ska alla aktieinnehav på varje ägarnivå beaktas.
1. Om medlemsstaterna enligt artikel 8.4 c i direktiv (EU) 2024/1640 identifierar kategorier av företag som är utsatta för högre risk för penningtvättde handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och finansiering av terrorismde handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter., inbegripet på grundval av de sektorer där de är verksamma, ska de informera kommissionen om detta. Senast den 10 juli 2029 ska kommissionen bedöma huruvida de risker som är förknippade med dessa kategorier av juridiska enheter är relevanta för den inre marknaden och, om den drar slutsatsen att ett lägre tröskelvärde är lämpligt för att minska dessa risker, anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att ändra denna förordning genom att identifiera
  1. de kategorier av företag som är förknippade med högre risker för penningtvättde handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och finansiering av terrorismde handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter. och för vilka ett lägre tröskelvärde ska gälla och
  2. de dithörande tröskelvärdena.
2. Det lägre tröskelvärde som avses i första stycket ska fastställas till högst 15 % av ägarintresset i företaget, såvida inte kommissionen, på grundval av risken, drar slutsatsen att ett högre tröskelvärde skulle vara mer proportionerligt, vilket under alla omständigheter ska vara lägre än 25 %.
1. Kommissionen ska regelbundet se över den delegerade akt som avses i punkt 2 för att säkerställa att den identifierar de relevanta kategorier av företag som är förknippade med högre risk och att de dithörande tröskelvärdena står i proportion till dessa risker.
1. När det gäller andra juridiska enheter än företag, för vilka det med hänsyn till deras form och struktur inte är lämpligt eller möjligt att beräkna ägande, ska de verkliga huvudmännen vara de fysiska personer som, direkt eller indirekt, på annat sätt kontrollerar den juridiska enheten enligt artikel 53.3 och 53.4, utom när artikel 57 är tillämplig.