Art. 57 Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

1. När det gäller andra juridiska enheter än de som avses i artikel 51, som liknar uttryckliga truster, såsom stiftelser, ska de verkliga huvudmännen vara samtliga följande fysiska personer:
  1. Grundarna.
  2. Ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.
  3. Ledamöterna i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.
  4. Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 är tillämplig.
  5. Varje annan fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar den juridiska enheten.
1. Om de juridiska enheter som avses i punkt 1 tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska den verkliga huvudmannen för den juridiska enhet som avses i punkt 1 vara
  1. de fysiska personer som förtecknas i punkt 1, och
  2. de verkliga huvudmännen för de juridiska enheter som innehar någon av de ställningar som anges i punkt 1.
1. Medlemsstaterna ska senast den 10 oktober 2027 till kommissionen anmäla en förteckning över typer av juridiska enheter vars verkliga huvudmän har identifierats i enlighet med punkt 1.
2. Den anmälan som avses i första stycket ska åtföljas av en beskrivning av
  1. dessa juridiska enheters form och grundläggande funktioner,
  2. den process genom vilken de kan inrättas,
  3. processen för att få tillgång till grundläggande information och uppgifter om verkligt huvudmannaskap för dessa juridiska enheter,
  4. de webbplatser där de centrala register som innehåller information om de verkliga huvudmännen för dessa juridiska enheter kan konsulteras och kontaktuppgifterna till de enheter som ansvarar för dessa register.
1. Kommissionen får genom en genomförandeakt anta en förteckning över typer av juridiska enheter som regleras i medlemsstaternas rätt och som bör omfattas av de krav som föreskrivs i denna artikel. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 86.2.