Artikel 62 Uppgifter om verkligt huvudmannaskap

Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar likvärdiga ställningar i liknande juridiska konstruktioner ska säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap som de innehar, lämnar till ansvariga enheter i samband med förfaranden för kundkännedom i enlighet med kapitel III eller lämnar till de centrala registren är adekvata, korrekta och aktuella.

1. Den verkliga huvudmannens samtliga för- och efternamn, födelseort, fullständiga födelsedatum, bostadsadress, hemvistland och medborgarskap, nummer på identitetshandlingen, t.ex. ett pass eller en nationell identitetshandling och, om det finns, det unika personliga identifieringsnummer som tilldelats personen i det land där personen är stadigvarande bosatt samt en allmän beskrivning av källan till detta nummer.

2. Arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas i den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, antingen genom ägarintresse eller kontroll på annat sätt, samt den dag från vilken förmånsintresset innehas.

3. Uppgifter om den juridiska enhet som den fysiska personen är den verkliga huvudmannen för i enlighet med artikel 22.1 b eller, när det gäller juridiska konstruktioner där den fysiska personen är den verkliga huvudmannen, grundläggande information om den juridiska konstruktionen.

4. Om ägar- och kontrollstrukturen innehåller mer än en juridisk enhet eller juridisk konstruktionen uttrycklig trust eller en konstruktion som till sin struktur eller funktion liknar en uttrycklig trust, inbegripet fiducie och vissa typer av Treuhand och fideicomiso., en beskrivning av denna struktur, inbegripet namnen på och, om det finns, identifieringsnumret för de enskilda juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som ingår i den strukturen och en beskrivning av förhållandet mellan dem, inbegripet andelen av det intresse som innehas.

5. Om en kategori av förmånstagare identifieras enligt artikel 59, en allmän beskrivning av egenskaperna för kategorin av förmånstagare.

6. Om föremål för en befogenhetde fysiska eller juridiska personer eller den kategori av fysiska eller juridiska personer bland vilka förvaltare får välja ut förmånstagarna i en diskretionär trust. och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheterden fysiska eller juridiska person eller kategori av fysiska eller juridiska personer som är förmånstagare till en diskretionär trust om förvaltarna inte utövar sina diskretionära befogenheter. identifieras i enlighet med artikel 60:

   1. för fysiska personer, deras för- och efternamn,

   2. för juridiska enheter och juridiska konstruktioner, deras namn,

   3. för en kategori av föremål för en befogenhetde fysiska eller juridiska personer eller den kategori av fysiska eller juridiska personer bland vilka förvaltare får välja ut förmånstagarna i en diskretionär trust. eller förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheterden fysiska eller juridiska person eller kategori av fysiska eller juridiska personer som är förmånstagare till en diskretionär trust om förvaltarna inte utövar sina diskretionära befogenheter., en beskrivning av den.

Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktionen uttrycklig trust eller en konstruktion som till sin struktur eller funktion liknar en uttrycklig trust, inbegripet fiducie och vissa typer av Treuhand och fideicomiso. ska erhålla adekvata, korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap inom 28 kalenderdagar från skapandet av den juridiska enheten eller upprättandet av den juridiska konstruktionen. De uppgifterna ska uppdateras omgående och under alla omständigheter inom 28 kalenderdagar efter varje ändring av den, liksom på årsbasis.