Art. 74 Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

1. Personer som handlar med varor av högt värdevaror som förtecknas i bilaga IV. ska till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som inbegriper försäljning av följande varor av högt värdevaror som förtecknas i bilaga IV. när dessa varor förvärvas för icke-kommersiella ändamål:
  1. Motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris av minst250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
  2. Vattenfarkoster till ett pris av minst7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
  3. Luftfartyg till ett pris av minst7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
1. Kreditinstitutett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,en filial till ett kreditinstitut, enligt definitionen i artikel 4.1.17 i förordning (EU) nr 575/2013, om den är belägen i unionen, oavsett om dess huvudkontor är beläget i en medlemsstat eller i ett tredjeland. och finansiella institut som tillhandahåller tjänster i samband med köp eller överföring av äganderätt till de varor som avses i punkt 1 ska också till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som de utför för sina kunder med avseende på dessa varor.
1. Rapportering enligt punkterna 1 och 2 ska utföras inom de tidsfrister som åläggs av finansunderrättelseenheten.